Actualizare, ora 9.05
Soția lui Dorin Cioabă, Sighișoara, a fost luată de polițiști și va fi dusă în Mehedinți pentru audieri. Soțul ei va face și el deplasarea în calitate de avocat al ei. Din primele informații, se pare că administrator al societăților vizate de anchetatori este Sighișoara Cioabă. ”Am cumpărat deșeuri de plumb și plumb de la niște firme din Strehaia cu care colaborăm. Noi avem filmări. La mine în unitate există camere video, am filmat numărul mașinii, am filmat persoana care a adus marfa, dar domnii consideră că sunt fictive vânzările. Ne complicăm la patru facturi de 20 de mii de lei. Dar au reușit spectacol mediatic”, spune Dorin Cioabă.
Știrea inițială:
În această dimineață, polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice. Vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere. În acest dosar se efectuează percheziții la două dintre cele trei firme ale lui Dorin Cioabă.
La data de 13 septembrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Regele Romilor , Poliției Rutiere , Dorin Cioabă , Florin Cioabă , spalare de bani , Reprezentanții Poliției Române , Sighișoara Cioabă , Poliție Județean Mehedinți , Tribunalul Mehedinţi , Criminalităţii Economice
Vizualizari: 5792
Ultimele comentarii
Acum 1 oră
Matei
Acum 2 ore
Emil
Acum 2 ore
John
Acum 2 ore
John
Acum 2 ore
Adina