Prin sentința pronunțată în cursul zilei de luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a României a menținut sentința dată pe fond în ceea ce-i privește pe Dumitru Pavel Ghișe, proprietarul lanțului de benzinării Ana Oil, și pe Ioan Ovidiu Moldovan, proprietarul benzinăriilor Benz Oil. Ambii au primit câte șapte ani, cu executare.
Dumitru Pavel Ghișe, cel care a construit lanțul de benzinării Ana Oil, dar a investit și într-o rețea de hoteluri (cele mai cunoscute sibienilor fiind Golden Tulip și Ana), este deja în arestul poliției sibiene, urmând a fi transferat la penitenciar. Tot șapte ani de închisoare cu executare a primit și medieșeanul Ioan Ovidiu Moldovan, acestea fiind printre cele mai mari pedepse pronunțate de judecători în acest dosar, devenit cunoscut publicului sub numele ”Dosarul Motorina”. Cei doi au fost condamnați pentru constituirea unu grup infracțional organizat și evaziune fiscală, fraudând bugetul României cu aproape 210 milioane de lei (echivalentul a 46,8 milioane de euro la data trimiterii în judecată, respectiv echivalentul a 44,6 milioane de euro astăzi). Alături de ei, au mai fost condamnați la închisoare cu executare alți nouă oameni de afaceri, cu pedepse cuprinse doi ani și șapte ani și jumătate de închisoare.
Achitări importante
Sentința pronunțată de Înalta Curte în urma a aproape cinci ani de procese îl achită pe sibianul Viorel Comăniță, cel care a condus Agenția națională de administrare fiscală în 2007, după care a preluat conducerea Autorității naționale a vămilor. Inițial, pe fond, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Comăniță la cinci ani de închisoare, considerându-l complice la evaziunea fiscală. Nu doar Comăniță este nevinovat în acest dosar trimis în instanță de procurorii DNA București în vara lui 2014. Sorin Blejnar, fost șef al ANAF, a fost de asemenea achitat, și el fiind condamnat inițial la cinci ani de închisoare. Alți doi inculpați, Diana Marina Nemeş și, respectiv, Florin Dan Secăreanu, au fost de asemenea achitați, fiind condamnați inițial tot pentru complicitate.Paguba trebuie returnată. Cu dobândă
Prejudiciul stabilit de Înalta Curte de Casație în acest dosar este de 209.146.958,96 lei. Acest prejudiciu va trebui achitat, în solidar, de către Dumitru Pavel Ghișe, Ioan Ovidiu Moldovan, precum și ceilalți condamnați (Nemeş Radu, Guliu George, Buliga Mihai, Chirvăsitu Dumitru, Belba Nicolae, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru Emilian, Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana și Ionescu Lucian Florin). Alături de ei, la returnarea prejudiciului sunt obligate să contribuie și firmele deținute sau controlate de aceștia (Benz Oil SRL din Mediaş, Ana Oil SRL din Sibiu, Milenium Energy SRL, Gabros Invent Strategies SRL, Cibin Distribution SRL, Rad Trans Concept SRL, Crivas Logistic SRL, Delta Oil Logistic SRL, Agro Line Expres SRL și Energrom Supply Service din București, și, respectiv, Excella Real Grup SRL, Inkasso Jobs SRL, Partener Noblesse SRL, Divers Zootehnic SRL, Romerom Grup SRL, toate din Constanţa) ”Obligă, în solidar, (...) la plata către partea civilă a sumei de 209.146.958,96 lei, reprezentând despăgubiri civile, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii (majorări, dobânzi şi penalităţi) calculate conform legislaţiei fiscale, începând cu data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data executării integrale a plăţii”, se arată în minuta publicată luni de Înalta Curte și Casație a României.Afaceri cu motorină
Rețeta celor condamnați în acest dosar era ”simplă”: cumpărau combustibil fără plata accizei, combustibil destinat exportului sau unor antrepozite fiscale care, de asemenea, funcționau în regim suspensiv de plată a accizei și TVA-ului (antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale). Doar că acești combustibili nu părăseau niciodată țara și nici nu ajungeau în invocatele antrepozite, ci erau livrați direct benzinarilor, printre care și cei din Sibiu.În lanțul firmelor prin care erau plimbate, în acte, cantitățile impresionante de motorină existau numeroase companii trecute pe numele unor oameni ai străzii.
Dumitru Pavel Ghișe, dar și Ioan Moldovan, apar și în alte dosare deschise de procurori, în care sibienii sunt acuzați de infracțiuni similare.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Înalta Curte , Apel Bucureşti , Dosarul Motorina , Benz Oil , Ghișeul Unic , Hotel Golden Tulip , Sorin Blejnar , Serviciul Executare Silită Per , condamnare la închisoare cu ex , Ana Oil , puscarie , Dumitru Pavel Ghișe , Inkasso Jobs , Excella Real Grup , Agro Line Expres , Belba Nicolae , Buliga Mihai , Ioan Moldovan , Chirvăsitu Dumitru , Nemeş Radu , Cibin Distribution , Crivas Logistic , Delta Oil Logistic , Diana Marina Nemeş , Viorel Comăniță , Divers Zootehnic , Energrom Supply Service , Florin Dan Secăreanu , Gabros Invent Strategies , Guliu George , Ionescu Lucian Florin , Jugănaru Andrei Florin , Milenium Energy , Partener Noblesse , Preda Dumitru Emilian , Rad Trans Concept , Romerom Grup , Ioan Ovidiu Moldovan
Vizualizari: 24123
Ultimele comentarii
Acum 26 minute
Pastor marginas
Acum 28 minute
Ghita
Acum 29 minute
Sibianul
Acum 29 minute
Alta Persoana
Acum 42 minute
Văsălie Noroi