Vineri,
27.05.2022
Acum
0°C

ULTIMA ORA: “Benzinarii" Ghise si Nicoara au fost trimisi in judecata

Adrian Nicoară, administratorul Euroil și Dumitru Ghișe, administratorul Ana Oil, au fost trimiși astăzi în judecată, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Târgu Mureș. “Benzinarii” sibieni, alături de alți cinci administratori de firme și de trei societăți comerciale (inclusiv Euroil și Ana Oil) sunt acuzați de evaziune fiscală de aproximativ 6,4 milioane de euro cu produse energetice neaccizabile.

Potrivit unui comunicat al DNA remis astăzi, au fost deferiţi justiţiei: Zoltan Janosi, cetăţean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societăţi comerciale, Zoltan Boer, persoană cu dublă cetăţenie română şi maghiară, administrator de fapt al mai multor firme, Jozsef Petho, administrator al unei societăţi comerciale, Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benz Oil SRL Mediaş, persoana juridică SC Benz Oil SRL Mediaş, jud. Sibiu, Pavel Dumitru Ghişe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, persoană juridică SC Ana Oil SRL Sibiu, Adrian Nicoară, asociat şi administrator al SC Euroil SRL Sălişte, persoană juridică SC Euroil SRL Sălişte şi Dan Dorin Preda, administrator al unei firme.

Printre faptele reţinute în sarcina inculpaţilor se află constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în primăvara-vara anului 2008, inculpatul Janosi, împreună cu inculpaţii Boer, Petho şi Moldovan, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.

“Inculpatul Janosi s-a ocupat, cu sprijinul inculpatului Boer, începând cu iunie 2008 de înfiinţarea a patru societăţi comerciale, având ca obiect de activitate comerţul cu carburanţi, pentru care a recrutat din Ungaria administratori/asociaţi, cu o educaţie şi cultură modeste (zidari etc.), de cetăţenie maghiară, în vederea disimulării activităţii infracţionale pe care gruparea a desfăşurat-o ulterior. Membrii grupării au încheiat în numele celor patru firme, de regulă prin corespondenţă electronică, prin poştă sau prin falsuri - pentru a îngreuna identificarea membrilor, contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, ponderea semnificativă deţinând-o produsele energetice neaccizabile (uleiuri minerale cu o cifră octanică uşor inferioară carburanţilor, precum şi solvenţi şi diluanţi). Aceste contracte au fost încheiate cu societăţi din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanţi şi solvenţi, inculpatul Boer s-a folosit de o societate off-shore, înregistrată în Cipru”, susţin procurorii.

DNA precizează că, după ce se efectua recepţia mărfurilor, acestea erau vândute de membrii grupării prin staţiile proprii de distribuţie sau către alte societăţi comerciale, prin schimbarea destinaţiei, şi anume ca benzină sau motorină (după ce persoane neidentificate ce au acţionat în interesul grupării confecţionau în prealabil facturi de livrare cu conţinut nereal, ce atestau că produsul vândut este motorină/benzină ), sustrăgând în acest mod acciza datorată bugetului general consolidat al statului.

Aceste activităţi comerciale nu au fost evidenţiate de membrii grupării în contabilitatea firmelor pe care le controlau.

Produsele respective au fost comercializate ulterior, ca şi carburanţi, de ceilalţi inculpaţi, aceştia având cunoştinţă de împrejurarea că produsele achiziţionate reprezintă în realitate produse energetice neaccizabile.

Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală este de aproximativ 6,4 milioane euro, sumele fiind însuşite, reintroduse în circuitul evazionist sau spălate în diverse alte modalităţi. În vederea recuperării prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaților: SC Euroil SRL (până la concurența sumei de 3.871.046 lei), SC Ana Oil SRL (până la concurența sumei de 6.406.782,41 lei), SC Benz Oil SRL(până la concurența sumei de 30.256.484,38 lei), Boer Zoltan (până la concurența sumei de 16.940.499 lei), Ghișe Pavel Dumitru (până la concurența sumei de 5.506.782,41 lei), Nicoară Adrian (până la concurența sumei de 2.971.046 lei) și Petho Jozsef (până la concurența sumei de 40.666,20 lei).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş.

 

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Comentarii

18 comentarii

Laptaru\'

Acum 8 ani

Ehe ! a ajuns DNA si la clica lui Ariton. Oare cat mai dureaza pana \"umfla coada\" si Ariton, marele gestionar de la Petrom
Raspunde

vasiladi

Acum 8 ani

la clanul x a intervenit alba,la astia muresul procurorii(diicot)? din sibiu ce fac?dorm pe banii nostrii? ghise si nicoara din poiana?poiana din romania?asti a nu erau pe minareala cu arion-trihenea-raluca turcan?
Raspunde

joseph

Acum 8 ani

Bişniţăreală cu cifre de megaafaceri, construită pe temelii de noroi și rahat. Cum dracu să nu se dărâme? Era doar o chestiune de timp.
Raspunde

petroniu

Acum 8 ani

si totusi astia nu au vandut ulei mineral in pompa, in loc de benzina sau de motorina, deci probabil lipseste o veriga.
Raspunde

joseph

Acum 8 ani

Păi, una din verigi a fost și decedatul Costeiu de la Balanța, care vindea la greu combustibil de calorifer cu aditivi în loc de motorină, livrat de unul din ciobanii de mai sus, nu mai știu care, dar știu pe cineva căruia Coasteiu îi datora bani și care nu a reușit să și-i recupereze altfel decât cumpărând \"motorină\" de la pompa Balanța. E drept că a reușit să-și recupereze o parte din bani dar după vreo lună de consum a trebuit să-și curețe absolut toate motoarele și rezervoarele mașinilor. Se depusese o ceară pe ele, ceva de nedescris.
Raspunde

hopa

Acum 8 ani

bravo.....cand intra si seful echipei ariton in colimator?nul uitatzi pe procurorul aron..omul lui nea ilie si ariton...la mai mare la parnaie lg gigi berbecali
Raspunde

Boier Zoltan

Acum 8 ani

de Ghise si Boier Zoltan am inteles, dar ala din spatele lui Ghise cine e, Hitler...? (vezi poza). Parerea mea...
Raspunde

ha ha

Acum 8 ani

ala e,, hitler,, de marginime...ua ha ha...ce adunatura de tzarani coclitzi.........
Raspunde

ha ha

Acum 8 ani

pe drogatul de ghise junior cand il inhatza?le ar sta bine in celula poienarilor la aiud
Raspunde

Marius

Acum 8 ani

Da ce bine ti-ar sta si tie cu o p.ul.a.-n m u i a aia. Rahat cu ochi.
Raspunde

@ha ha

Acum 8 ani

ua ha ha,ua ha ha-ce ai pitecantropule,ti-ai adus aminte de jungla din care te tragi?
Raspunde

vecina

Acum 8 ani

da cu bani ce ii au la negru ,,euroil,, a cumparat mai multe imobile din sibiu dind fara scrupule oameni batrini afara din casa ,sursa foarte sigura.
Raspunde

vecina

Acum 8 ani

asa au ajuns ciobani si ei sa aibe imobile in centrul Sibiului .CU JAPCA.
Raspunde

brrrrrrrrrrrrrrrr

Acum 8 ani

brrrrrrrrrrrrrr la oi.....hai cu ciobanii la parnaie...ciobanul sef berbecali va asteapta....yeeeeeeessssssssssssss
Raspunde

Marius

Acum 8 ani

@12. Esti prieten intim cu ei de esti asa sigura?
Raspunde

vecina

Acum 8 ani

pai am patito si eu.Deci in nici un caz nu sint prietena intima cu ei .
Raspunde

driver

Acum 8 ani

sa le puna sechestru pe avere acolo ii doare cel mai tare
Raspunde

Lau

Acum 8 ani

Relax baietii! Credeti ca o sa ajunga judecata pana la capat? Trece timpul, 2, 3 ani cercetarea, inca 1 an pana se judeca, apoi vine o lege cum ca faptele se prescriu si nimeni nu pateste nimic. Ce naiba doar traim in Romania! Ati vazut in ultimii 10 ani alti infractori in afara de Becali si Nastase in parnaie? Nu ....si nici nu o sa vedeti vreodata \'\' tatuci benzinari\'\' in puscarie. Au ei destule milioane \'\'puse bine\'\' sa plateasca pe cine trebuie ca sa faulteze sistemul juridic. Si oricum se stie ca la banii lor ca au la mana politicienii protectori la carora le platesc \'\'cotizatii\'\' grase in scop de serviciilor de \'\'protectie juridica\'\'
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus