Nouă persoane din Sibiu, printre care cei doi asociați ai Euroil SRL, Dumitru Domnariu (foto) și Adrian Nicoară, și fiul benzinarului care deține Ana Oil, Dumitru Ghișe, au fost duși la audieri în această dimineață, într-un dosar instrumentat de DIICOT, au declarat surse oficiale pentru Turnul Sfatului. În paralel cu perchezițiile din Sibiu, procurorii au descins și la Timișoara, în cadrul cercetărilor derulate în același dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 34 de milioane de lei. Benzinarii sibieni, alături de persoane din Timișoara și din Capitală sunt suspectați de constituire de grup organizat, evaziune fiscală, fals şi uz de fals, potrivit unui comunicat de presă emis de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Potrivit DIICOT, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat, "în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză".
18 mandate de aducere
În total, procurorii DIICOT au emis 18 mandate de aducere pe numele unor persoane suspectate de implicare în activitatea infracțională.
”Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză”, se arată în comunicatul DIICOT.
”Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe. Prin activitatea infracțională derulată, membrii grupului infracţional organizat au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 de lei”, comunicat DIICOT
Procurorii mai arată în comunicatul emis că suportul de specialitate în acest dosar a fost asigurat de Serviciul Român de Informații, iar la percheziții au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu și din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Investigații, Administrație
Alătură-te comunității
42 de răspunsuri
-
Acesti oameni pe care ii hartuiesc procurorii fac parte din inalta societate a urbei, au dat de mancare catorva mii de concetateni pe care i-au angajat in benzinariile lor. Nu va e rusine sa va purtati asa cu ei? Este absolut ridicol ceea ce faceti acestor binefacatori ai Sibiului nostru iubit! Huooo!
-
Dihonia pe Sibiu cu ajurorul cozilor de topor interne, in tara liber la fraude.Ba vreau o informatie, cit sa furat de la bancorex, citi bani mi s-o tras sa se acopere frauda,citi is arestati? Asta-i putin la cite intrebari mai am la marile jafuri din tara de ex cei 600 de miliarde date primariei brasov, cluj, becthel, centura Sibiu, petrom, deconcentrate si atitea altele de care nu se pomeneste nimic. Liniste totala subt implicati ai nostrii toarasi care vor la cascaval in continuare, nu unde le e locul, ati venit sa arestati oameni cinstiti din Sibiu, marii tunari isi aroga drept de control si baga oameni harnici si cinsiti la puscarie ,ba sibieni nu mai stati cu miinile in sin, nu vedeti ca ticalosii astia mafioti au ce au cu sibienii si Sibiul de ani si ani de zile, cauta nod in papura la fiecare si ei o demolat tara cu tunurile pe care le-o tras.
-
Cind se ocupa dna de bancile furate [bancorex,banca religiilor,credit bank],becthel, miliardele luate cu imprumut de la banca mondiala pe care le platim neam de neamu nostru si nu se regasesc niciunde, cele 600 de miliarde date din bani publici primariei, brasov,celei de la cluj asisderea cu investitii de miliarde in stadioane,sali de sport, centuri de diamante, aeroport etc, din bani furati de la altii,safi. fni, deconcentratele furate de la Sibiu si date la altii, miliardari de carton din alte zone din gazul furat de la Sibiu, furtul fabricilor sibiene care functioneaza la altii. furturile la buget an de an a Sibiului. DNA unde esti. Despre ce vorbim aici bai ticalosilor de ani si ani de zile veniti sa furati, controlati si sabotati Sibiul si sibienii sa le cautati nod in papura ticalosi;or si banditilor.Va plingeri ca va iau apele si patiti numai nenorociri.Cineva acolo sus face dreptate va da BUNUL DUMNEZEU exact ceea ce faceti sibienilor, nenorocitilor.
-
ba corupti striga corupti ,ba tara ata este un cancer tot ce se intimla ,este ca majoritatea care au condus tara si-au facut legi dupa interse ,de ce credeti ca nu s-a aprobat legea aia cu raspunderea manageriala si ministeriala ,acum tara asta acea alt drum ,ba legile sunt facute nu pentru ala care fura un bou ,sunt pentru ala care fura o piine ca nu are ce minca ,as face si eu 8 luni de pirnaie si s-a ramin numai cu 5 la suta din acerile lui voculescu ,ghita ,nastase si alti fosti securisti si abonati la contracte cu statu si licitati dubioase de terenuri ,fabrici ,magazine etc ,bai cele mai mari tepe s-au tras in guvernarea nastase ,de si pina si nelu cotocelu s-a speriat de amplorea tepelor trase de colegi de partid si lea spus ba mai opritiva ca voi sunteti de stinga ,ba astia de vau condus 25 de ani au pus de cumetri precum familile mafiote ba la bobor la videm idea ca ne certam dupa modelu coabitari basescu -ponta si 4 ani furam noi si 4 ani furati voi ,ba cineca din interior sibiului este sifonu lui ponta ca prea se intimpla numai la sibiu de vreo 2 ani ,ba cu rele cu bune acesti oameni de afaceri din sibiu au creat citeva mii de locuri de munca ,ba deacord cu hoti si evazionisti la puscarie ,dar veniti si faceti locuri de munca corecte .dupa dezastru economic facut de toasi d partid oameni trebuie sa-si intretina familile ,ca nu toti au norocu s0a conduca tarta si sefi de instituti si sa-si angajezeze toate rubedenile ba astept alea 11 000 de noi lcuri de munca ca s-a nu mai fim obligati s-a lucram la corupti si evazionisti astia cu rele cu bune da la citeva zeci de mii de lucru ,ba oameni de afaceri din sibiu nu mai coctruiti mega cladiri si hoteluri ca deranjaza la mitici la vale ,astia de prazburgia crede ca saracia le vine de la oeri din marginimea sibiului si nu din prostia care ii domina ,bai gugustuci de la vale astia de ii faceti ciobani muncesc sa0si faca prosperitate nu sta toata ziua la bodega satului si injura la chiaburi din ardeal ,la munca si nu tot timpu la miloaga ca va tinut destul ardeleni timp de 70 de ani ,vorba lui bricusi oltean de al vostru ,am plecat vam lasat prosti si saraci ,mam intors si vam gasit si mai prosti si mai sartaci
-
Cele mai sigure locuri de munca ! Oferta extrem de serioasa ! Asiguram din start contract legal ! Deja s-au facut primele plati ! Multi oameni s-au convins ,e randul dvs acum ! Nu este MLM ! Nu este joc piramidal ! Castigurile sunt garantate ! Cautam operatori online care vor sa castige cel putin 300 dolari lunar ,cu o munca usoara de 3 ore pe zi ! Pentru a va oferi detalii trimiteti textul INFO LA ADRESA DE EMAIL [email protected] ,multumesc .
-
Si totusi pe domnul TIBERIU TANT , care are 12 case si hotelul Premier in urma DPC-ului nu aveti de gand sa-l controlati? De unde a avut bani din salariul de bugetar sa cumpere in 2 ani 12 case si hotel? Intrebati furnizorii si o sa va spuna ca erau obligati sa-i dea 10 % din suma ce o incasau de la DPC ca sa primeasca banii mai repede. Si urmariti pe internet ca isi cauta chiriasi pentru casele din DPC. Daca nu, intrebati-o pe Mioara Munteanu, ca ea e colega lui de suferinta in ultimii 8 ani si va poate spune mai multe, adica absolut tot ce doriti despre aceasta persoana, cu certificat de handicapat pe merit.
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Plecarea unui om valoros dintr-o funcție importantă nu va grăbi procesul de desființare al unei instituții care stă de mult…
De ce trebuie sa etichetati oamenii daca nu le stiti activitatea. Verificati si apoi vorbiti/scrieti. Pe de alta parte, in…
Procesul lui Ilie Capdepluta de la “Oradia” pentru genocid economic când începe ??
Prioritatea este desființarea inspectoratelor care sunt brațul lung al politicii în educația românească. Doamna, faceți un amar de bine și…
Esti in grava eroare.Ministerul se numeste al Educatiei si cercetarii.Deci acei profesori platiti de noi trebuie sa faca educatia copiilor.
Citește și
-
Achitări pe bandă rulantă în procesele benzinarilor sibieni. ”S-a pierdut momentul operativ”Traian Deleanu21 februarie 2023Milioane de litri de motorină și benzină au fost cumpărate de mai mulți benzinari sibieni de la societăți de tip-fantomă, înregistrate pe numele unor cerșetori sau chiar ale unor persoane cu afecțiuni psihice și fără a mai fi plătite accizele -
Percheziții în Sibiu și alte 24 locații într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de graveT.S.19 octombrie 2022Poliţiştii şi procurorii DIICOT Neamţ efectuează, miercuri, 10 percheziţii domiciliare şi 9 percheziţii la sediul unor societăţi comerciale din mai multe judeţe, în cadrul unui dosar penal de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Publicitate Publicitate Acţiunea are loc în -
Dosarul ”benzinarilor”: din aproape 45 de mil. euro, Fiscul a recuperat sub șapte procenteTraian Deleanu11 noiembrie 2019Aproape 210 milioane de lei, la care se adaugă majorări, dobânzi și penalități, au de recuperat inspectorii Fiscului de la inculpații condamnați în așa-numitul dosar Motorina. Dumitru Pavel Ghișe și Ioan Ovidiu Moldovan sunt cei doi sibieni condamnați la închisoare în -
Dosarul Motorina, punct final. Ghișe și Moldovan – șapte ani cu executare. Comăniță, achitatTraian Deleanu15 aprilie 2019Prin sentința pronunțată în cursul zilei de luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a României a menținut sentința dată pe fond în ceea ce-i privește pe Dumitru Pavel Ghișe, proprietarul lanțului de benzinării Ana Oil, și pe Ioan Ovidiu
Cele mai citite știri
-
Un turist ajunge la Sibiu și întreabă AI ce mâncare locală să încerce. Răspunsul poate fi greșit. ULBS primește 1,5 milioane de euro pentru a cerceta fenomenulIlie Onceanu9 septembrie 2026Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va coordona un proiect european care va cerceta dacă inteligența artificială prezintă corect mâncărurile și tradițiile culinare ale diferitelor comunități. Proiectul HERITASTE a primit o finanțare Horizon Europe de 1,5 milioane de euro. Publicitate Publicitate
Lasă un răspuns