Perchezitii la studiourile de "video chat" pentru tranzactii de 300 mil. de dolari

400 de polițiști efectuează percheziții la aproximativ 80 de studiouri de video chat din județul Sibiu, din Capitală și alte patru județe, în cadrul unei anchete a Parchetului de pe lângă Înalta Curte. Procurorii investighează modul în care nouă persoane care controlează patru grupări au rulat în urma administrării studiourilor de video chat peste 300 de milioane de dolari americani, fără să-și achite dările la bugetul de stat al României.
”Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani. De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României. În cauză, urmează a fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari americani, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, precum și asupra a cinci locuințe și șase autoturisme”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.
Alături de cele aproximativ 80 de studiouri de video chat, polițiștii mai fac percheziții și la domiciliul celor anchetați de fraudă. Aceste nouă persoane suspectate urmează a fi duse spre audieri la București, pentru a da explicații legate de infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.

foto http://bloggingthegreen.com

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).