Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu cu privire la un posibil caz de evaziune fiscală, după ce o firmă din Sibiu ar fi omis să înregistreze în contabilitate produse în valoare de 2,2 milioane de lei, cauzând un prejudiciu de peste 218.000 de lei la buget, anunță Prim procuror adjunct Ruginosu Mihaela, în calitate purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Procurorii au declanșat urmărirea penală pentru evaziune fiscală și au percheziționat sediul societății și locuința administratorului. Au fost ridicate în scopul măsurilor asiguratorii sume de bani în lei și valută de aproximativ 20.000 de lei.
Procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului asupra banilor ridicați pentru recuperarea prejudiciului.
Ancheta este efectuată de Parchetul Sibiu împreună cu polițiștii specializați în combaterea criminalității economice.
”Din probatoriul administrat, a rezultat suspiciunea rezonabilă că operatorul economic a omis, în tot sau în parte, să evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale operațiunile comerciale efectuate, prin prisma faptului că, a introdus în gestiune şi a comercializat mărfuri achiziționate de către reprezentantul întreprinderii familiale, în baza legitimațiilor de client emise de societatea Metro Cash&Carry România SRL pe numele operatorului economic fără a înregistra în evidența contabilă achiziția acestor mărfuri şi veniturile obţinute din vânzarea lor, în suma totală de 2.223.689 lei.
În consecinţă, operatorul economic a adus un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în sumă totală de 218.952 lei”, se precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
S-a efectuat trei percheziții domiciliare și au fost identificate mai multe sume de bani, în lei și valută, respectiv sumele de 19.700 lei, 585 euro, 15 dolari americani și 120 lire sterline, care au fost ridicate, în vederea dispunerii măsurilor asigurătorii.
În data de 14.11.2023, procurorul de caz a emis ordonanţa de instituire măsurilor asigurătorii asupra sumelor de 19.700 lei, 585 euro, 15 dolari americani și 120 lire sterline, aflate în proprietatea suspectului, ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate, în vederea asigurării reparării pagubelor cauzate prin comiterea infracţiunii.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Politic
Alătură-te comunității
2 răspunsuri
-
asta este doar unul din cei care cumpara cu CASH de la Metro si apoi le revand fara sa dea bon sau alta dovada banii ajungang in buzunare. asta este evaziunea din piata neagra… mergeti pe la sate sa vedeti daca va da careva bon sau chitanta la magazine. mergeti de asemenea la Metro sa vedeti cati cumpara cu CASH pe firma sau pe persoana produse ce vor fi apoi vandute pe firma si asa mai departe
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Citește și
-
Percheziții pentru evaziune fiscală. Două persoane cumpărau mașini din Polonia și le vindeau mai departe fără să declare veniturileSilvana Armat1 aprilie 2026Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare marți trei mandate de percheziție domiciliară, pe raza localității Apoldu de Sus, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Publicitate Publicitate „În fapt, în perioada -
O persoană a fost arestată preventiv și alte trei sub control judiciar, în cazul țigărilor vândute fără timbru fiscalSilvana Armat11 noiembrie 2025O persoană a fost arestată preventiv și alte trei au fost plase sub control judiciar ca urmare a perchezițiilor desfășurate în 6 noiembrie în județul Sibiu. Cercetările sunt efectuate în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe -
Țigarete și alcool etilic fără timbre fiscale: Zece percheziții în județul Sibiu și patru persoane reținuteSilvana Armat7 noiembrie 2025Zece percheziții domiciliare au fost efectuate joi, 6 noiembrie, pe raza județului Sibiu, în cadrul operațiunii „Jupiter”, într-un dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, care vizează deținerea și comercializarea de produse accizabile supuse marcării, peste
Cele mai citite știri
-
„Câte bordeie, atâtea obiceie” se aplică și la sarmale. Sibienii au învățat să le învelească, în Muzeul Astra. Rețeta, explicată de gospodineAdina Bota11 iulie 2026Sâmbătă, cei care au trecut prin muzeul Astra au avut ocazia să deguste, la Târgul de Țară, mai multe preparate făcute de Mirela Iancu, director general adjunct, sibiancă, și Mirela Crețu, director Managementul Colecțiilor, originară din Buzău, alături de voluntari. -
Lidl a început construcția unui nou supermarket în Sibiu, pe strada Henri Coandă, o zonă lipsită de astfel de magazineȘtefan Dobre12 iulie 2026Lidl a început construcția unui nou supermarket în Sibiu, pe strada Henri Coandă, potrivit informațiilor apărute în această săptămână. Publicitate Publicitate Conform autorizației de construire, proiectul include, pe lângă magazinul propriu-zis, o parcare, căi de acces și branșamente electrice și -
Mașini rare, de milioane de euro, surprinse de turiști pe Transfăgărășan: Koenigsegg Jesko, KTM X-Bow GT-XR și McLaren 720S au atras privirileȘtefan Dobre10 iulie 2026Câteva dintre cele mai rare și scumpe mașini din lume au putut fi văzute la începutul acestei săptămâni pe Transfăgărășan, potrivit unor postări apărute pe rețelele sociale. Publicitate Publicitate Printre mașinile rare și foarte scumpe se numără un Koenigsegg Jesko,
Lasă un răspuns