Percheziții în Sibiu și Bârghiș: procurorii suspectează mai multe persoane de spălare de bani. Ar fi încasat peste un milion de euro în doi ani din activități ilicite

Procurorii din Sibiu au efectuat astăzi percheziții ample în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani și evaziune fiscală: patru percheziții în municipiul Sibiu și comuna Bârghiș.

Ancheta vizează infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Într-un comunicat de presă procurorii anunță că urmărirea penală se desfășoară „in rem” și se concentrează pe activități suspecte derulate în perioada 2017-2019, în care persoane fizice și juridice nerezidente au transferat suma totală de 1.021.200 euro în conturile personale ale autorilor sub pretextul „împrumutului”. Există suspiciuni că aceste sume ar putea proveni din activități ilicite, inclusiv din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, în colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, a condus investigațiile. Procurorul de caz va evalua posibilitatea instituirii unor măsuri asigurătorii în continuare.

Conform legislației în vigoare, punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal care nu afectează principiul prezumției de nevinovăție, precizează procurorii.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi