Mai mulți patroni și administratori din Sibiu și alte trei județe au fost percheziționați astăzi de procurorii DIICOT.
Afaceriștii sunt suspectați că au făcut evaziune fiscală de 2 milioane de lei, printr-o metodă relativ simplă. “Suspecţii, prin acţiuni circumscrise fiscale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operaţiuni comerciale fictive(reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi component auto, etc) în valoare totală de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA şi au diminuat artificial impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat din partea DIICOT.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au făcut astăzi 12 percheziţii domiciliare în acest dosar, pe raza judeţelor Gorj, Sibiu, Mehedinţi şi în municipiul Deva. Potrivit procurorilor, activitățile ilegale s-ar fi desfășurat în perioada 2010-2013, iar organele judiciare susțin că au probe împotriva a 11 suspecţi, toți având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unui număr de 8 societăţi comerciale. Aceștia ar fi folosit ulterior banii obținuți ilegal în interes propriu sau pentru finanţarea activităţii societăţilor pe care le administrau.
Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei. “Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse operaţiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de,, rularea,, acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscal”, mai arată procurorii DIICOT.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi vor fi aduse, în vederea audierii, 12 persoane, din toate cele patru județe.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: DIICOT , Criminalitate Organizată , Biroul Teritorial Mehedinţi , spalare de bani , evaziune fiscala
Vizualizari: 2821
Ultimele comentarii
Acum 58 minute
MB
Acum 1 oră
Claudiu
Acum 1 oră
Liberal autentic
Acum 1 oră
Neli Oproiu
Acum 1 oră
Bobo