Carabulea și fiul său cel mare, arestați preventiv pentru 30 de zile

Judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Sibiu a decis, în seara zilei de sâmbătă, să admită cererea DIICOT Sibiu pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ilie Carabulea și a fiului său cel mare, Nicolae Oprea Carabulea. Cei doi sunt urmăriți penal în noul dosar în care magnatul sibian este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat care a dus la abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Alba în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpații prezenți în sală, respectiv de la comunicare pentru celelalte părți, arată reprezentanții Tribunalului Sibiu pentru Turnul Sfatului. Cu toate că nu este definitivă, hotărârea Tribunalului Sibiu este executorie, prin urmare cei arestați preventiv vor trebui fie să se prezinte la Poliție, fie să aștepte să fie ridicați de acasă.

Tribunalul Sibiu a admis și arestarea pe 30 de zile a fiului cel mare a lui Carabulea, Oprea Nicolae. Are nici 27 de ani

Procurorii DIICOT au mai cerut arestarea pe 30 de zile a altor șase urmăriți penal în același dosar: Angela Toncescu (fosta șefă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor), Liviu-Andrei Stoicescu (directorul general al Carpatica Asig), Maria Coșa (fost director general al Carpatica Asig), Georgeta Crideanu (fostă directoare în cadrul Omniasig), Ana Popa (directorul IT din cadrul Carpatica Asig) și Gheorghe Nărășău (membru al consiliului de administrație al Carpatica Asig). Tribunalul Sibiu a admis arestarea lor, cu excepția Mariei Comșa și a Georgetei Crideanu, în cazul cărora a dispus măsura arestului la domiciliu.

Prejudiciu de 70 de milioane de lei

Procurorii DIICOT Sibiu au descins la Carabulea acasă și în alte locuri din Sibiu și București în dimineața zilei de miercuri, într-un nou dosar care vizează modul în care Carabulea își manageriază firma de asigurări Carpatica Asig. În acest dosar, procurorii cercetează fapte care se presupune că au avut loc la finalul lui 2014 – începutul lui 2015, când Ilie Carabulea, prin intermediul fiului său cel mare – Oprea Carabulea – au tergiversat cât de mult au putut refacerea unei inventarieri a societății Carpatica Asig. Această inventariere ar fi scos la iveală probleme relativ mari pentru societatea de asigurări: deficit de rezervă de daună de peste 106 milioane de lei și noi provizioane necesare de peste 12 milioane de lei. Pentru ca acestea să nu ajungă la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Carabulea a dispus fiului său – deși nu avea dreptul să se implice – reluarea inventarierii și tergiversarea acesteia. ”Numitul Carabulea Oprea (împuternicitul acţionarului semnificativ indirect Carabulea Ilie) împreună cu ceilalţi membri ai grupului, ce deţineau funcţii în Consiliul de Administraţie al societăţii Carpatica Asig, au tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România”, susțin procurorii, potrivit surselor amintite. Inventarierea la care fac referire procurorii avea în vedere activele, datoriile, capitalurile proprii şi tranzacţiile privind activitatea de asigurare a Carpatica Asig. Problemele legate cu deficitul rezervei de daune și neconstituirea provizioanelor mai sus amintite ar fi putut duce la suspendarea activității Carpatica Asig de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dacă instituția ar fi fost informată cu privire la această situație. ”Au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara față de societatea de asigurări deţinută şi controlată indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună”, arată surse judiciare despre noul dosar împotriva familiei Carabulea.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro