Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Sibiu au efectuat astăzi 25 de percheziții în patru județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 2.000.000 de euro, prin înșelăciune și evaziune fiscală.
Descinderile au avut loc în județele Sibiu, Brașov, Mureș și Argeș.
”Activitățile vizează destructurarea unui grup infracţional, specializat în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari”, au explicat reprezentanții IPJ Sibiu.Suspecții ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului.
De asemenea, părţile sociale ale unora dintre firmele controlate, care acumulau datorii mari, ar fi fost cesionate către persoane nesolvabile, de obicei cu domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât să îngreuneze un eventual control fiscal şi recuperarea prejudiciului.
”Totodată, prin firme interpuse pe care le controlau, membrii grupării ar fi achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă, pe care i-ar fi indus ulterior în eroare, lăsându-le ca şi garanţie de plată bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire”, mai explică reprezentanții IPJ Sibiu.Polițiștii sibieni vor pune în aplicare 50 de mandate de aducere, personale depistate urmând să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri.
La activităţi au participat şi poliţişti ai structurilor de combatere a criminalității organizate din Alba, Mureș, Argeș și Brașov, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu şi jandarmi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, de către Departamentul de Informații și Protecție Internă şi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Tag-uri: DIICOT , Agenția Națională , descinderi , Județului Sibiu , Direcţia Operaţiuni Speciale A , evaziune fiscala , percheziții domiciliare , Administrare Fiscală , Reprezentanții Poliției Române , Protecţie Internă , mascati , restaurante recomandate , Pentru Sibiu , fascinatia locuintei , sibiu ipj sibiu
Vizualizari: 7473
Ultimele comentarii
Acum 1 oră
...
Acum 1 oră
Emil
Acum 2 ore
Păștoacă
Acum 3 ore
Bartos
Acum 3 ore
Adibadi