Horațiu Potra și fratele lui, dosar evaziune fiscală și spălarea banilor. S-a pus sechestru pe 26 de milioane de lei, 12 imobile și aproape 30 de kilograme de aur

Procurorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au deschis un dosar penal pentru Horațiu Potra, fratele său și alte două persoane din anturajul lor pentru evaziune fiscală și spălarea banilor. În acest caz s-a impus un sechestru asigurator pentru aproximativ 26 de milioane de lei, mai multe imobile și aproape 30 de kilograme de aur.

Față de Horațiu Potra s-a dispus urmăririi penale pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și – spălarea banilor, toate în formă continuată.

În cazul lui, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843,17 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din București, 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.

”Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracțională până la concurența sumei de 23.315.653,79 lei, precum și în vederea confiscării extinse până la concurența sumei de 23.436.370,21 lei”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Public.

El este acuzat că în s-a sustras în ultimii doi ani de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei.

„Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).

De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat că suspectul, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect (reprezentant legal al altei societăți comerciale), s-a sustras, de asemenea, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Concret, suspectul a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societății sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).

Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, suspectul, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect, şi-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect „servicii de consultanță şi instruire în domeniul securității”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.

 În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, beneficiind de ajutorul suspectului nr. 3, a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare”, precizează procurorii.

Fratele său, Alexandru Potra, este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, el fiin acuzat că nu a declarat veniturile în cuantum de 44.993.584 lei, obținute în perioada iunie 2023 – februarie 2024 din prestarea, pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a unor servicii de management al securității.

”Acestea au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite (la care deținea calitatea de reprezentant legal), cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 4.499.358 lei (echivalentul a 897.079 euro)”, se precizează în comunicat.

Un alt apropiat al fraților Potra este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În 2023 și 2024, acesta l-a ajutat pe Horațiu Potra să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ascunzând  57,9 milioane de lei, obținute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității.

„Activitatea de complicitate s-a concretizat prin participarea la o serie de circuite comerciale fictive, respectiv prin semnarea, în calitate de reprezentant a două companii (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite) a două contracte de execuție lucrări, care au avut rolul de a disimula activitățile generatoare de venituri, contribuind astfel la cauzarea unui prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum de 5.794.431 lei (echivalentul a 1.148.563 euro), reprezentând impozit pe venit”; precizează procurorii.

Un al patrulea bărbat, tot apropiat al fraților Potra, este și el urmărit pentru evaziune fiscală în formă continuat.

În 2024 și 2025 nu a declarat venituri de 44.993.584 lei, obținute în perioada iunie 2023 – februarie 2024 din prestarea, pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a unor servicii de management al securității.

”Acestea au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite (la care deținea calitatea de reprezentant legal), cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 4.499.358 lei (echivalentul a 897.079 euro)”, mai precizează procurorii.

Potra mai este cercetat într-un dosar penal pentru instigare, după ce a transmis mesaje audio prin care îndemna oameni din toată țara să vină cu arme, coase și securi spre București, pe fondul respingerii candidaturii la președinție a lui Călin Georgescu.

Sursa foto: Arhivă Turnul Sfatului