Consiliul de Administratie al S.C.Sometra S.A. (“Societatea”), persoana juridica romana cu sediul in Copsa Mica, str. Fabricilor nr.1, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Sibiu sub nr. J32/124/1991, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.2/ 1.03.2013, in conformitate cu dispozitiile art.111 si art.112 alin.(1) din Legea nr. 31/1990, convoaca, prin prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 22.04.2013, ora 15.00, in locatia din incinta Societatii.
La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi la S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referinta 10.04.2013 .
In cazul in care adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de Legea nr.31/1990, in conformitate cu dispozitiile art.112, alin.2 si art.118, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 23.04.2013, la ora si in locul indicate in cadrul alin. 1, cu aceeasi ordine de zi si cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1) Prezentarea si aprobarea raportului financiar-contabil al Societatii de catre Consiliul de Administratie, pentru anul 2012;
2) Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar 2012;
3) Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2012;
4) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;
5) Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013;
6) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
7) Se propune ca data de inregistrare ziua de 7.05.2013
Incepand cu data publicarii, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi vor putea fi consultate la Oficiul Juridic al Societatii, in zilele de lucru, intre orele 11 si 13.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor se va putea face şi prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procură speciala. Procurile se completeaza in trei exemplare cu urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate.Exemplarul societatii se depune la sediul societatii pana in data de 16.04.2013.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Samaras Dimitrios
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Depozitarul Central , Copșa Mică , Oficiul Registrului Comerțului , Actionarilor Societatii , Adunarea Generala Ordinara , Oficiul Juridic , Hotărârii Consiliului Local Ci , Samaras Dimitrios , Vicepreşedintele Consiliului J
Vizualizari: 558
Ultimele comentarii
Acum 2 ore
Claudiu
Acum 2 ore
Alzara 1918
Acum 2 ore
Cosmin
Acum 2 ore
Alzara 1918
Acum 2 ore
Sibian