Un smartphone, singurul lucru de care a avut nevoie condamnatul pentru omor, ca sa coordoneze grupul infractional

Bărbatul din Sibiu condamnat pentru un omor comis în 2005 și care coordona din închisoare activitățile unui grup infracțional acuzat de înșelătorie nu a avut nevoie decât de un simplu smartphone. Petre Mihai Dan, aflat în ultimele luni la penitenciarul Mărgineni, trimitea e-mail-uri și SMS-uri nestingherit și a reușit astfel să pună pe picioare o rețea de nu mai puțin de 70 de persoane, care au ajuns să înșele bănci mari din România, ca Transilvania, Reiffeisen, BCR, Carpatica și garanti, dar și supermarketuri, printre care și Carrefour România.

Rețeaua ajunsese să efectueze operațiuni ilegale și în țări din Uniunea Europeană, ca Italia și Spania.

Cum funcționa rețeaua

Într-o primă fază, membrii rețelei își făceau rost de numere fixe de Romtelecom, printr-o procedură foarte simplă: deținătorii posturilor telefonice erau contactați și, sub pretextul unor defecțiuni tehnice, îndrumați să tasteze codul 914, urmat de numărul de telefon mobil folosit de capii grupării, care se aflau în penitenciar. În acest fel, apelurile erau deviate către telefoanele învinuiților.

Membrii rețelei se adresau, apoi, casierilor băncilor, pe care îi interpelau pe adresele lor de serviciu ca să îi anunțe că urmează să fie contactați, în vederea unei simulări privind sistemele de transfer bacnar Western Union și Money Gram. Angajații băncilor primeau mail-urile de pe adresa [email protected] și, chiar dacă această adresă este una comună și nu găzduită de un site oficial, mulți dintre ei au “mușcat” momeala. În textul mesajului se menționa numărul de telefon fix de pe care învinuiții aveau redirecționare. Petre Mihai Dan îi îndruma, la telefon, pe casieri, în așa-numitele “simulări”, care erau, de fapt, tranzacții reale.

Alți membri ai grupării aveau datoria să recruteze așa-numite “săgeți”, adică persoane de la care se preluau datele de identitate și care erau apoi indicate casierilor, pentru a fi trecute în rubrica “beneficiari”. “Săgețile” ridicau apoi banii cât mai rapid posibil, ca să se evite astfel blocarea tranzacțiilor. Oamenii își păstrau un comision prestabilit și predau restul sumei de bani recrutatorilor. Aceștia, la rândul lor, își păstrau partea și îi înmânau grosul sumei tatălui lui Petre Mihai Dan.

Prejudiciul pe care membrii rețelei au reușit să îl facă în acest mod este de peste 350.000 de euro, numai în băncile din România.

Condamnat pentru omor

Petre Mihai Dan a fost condamnat pe care l-a comis în urmă cu mai bine de șapte ani, când abia împlinise vârsta majoratului. Atunci, el a fost convins de un prieten să omoare un cetățean german care locuia într-un apartament din apropierea fostei întreprdineri Steaua. Cei doi știau că acesta are bani, de la un alt tânăr, care a fost convins de cetățeanul german să întrețină relații homosexuale, contra unei sume, pe atunci, promițătoare. Sibienii l-au acostat pe german și, când au fost invitați în apartamentul său, l-au omorât, în speranța că vor găsi sume mari de bani în locuință. Spre nenorocul lor, cetățeanul german avea doar 150 de euro cash.

Gustul banilor pare să-l fi urmărit pe sibian și în penitenciar, unde a cunoscut alți patru dintre membrii rețelei, și ei deținuți. În dosarul instrumentat de procurorii DIICOT au fost aduși astăzi la audieri nu mai puțin de 64 de învinuiți, din județele Prahova, Dîmboviţa, Ploieşti  şi Ilfov.

Cercetările sunt efectuate împreuna cu ofițeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Ploieşti, S.C.C.O. Ilfov, S.C.C.O. Dâmboviţa, I.P.J. Sibiu, I.P.J. Alba.

Suportul informativ a fost asigurat de catre Direcţia Operaţiuni Speciale Sibiu şi Direcţia Operaţiuni Speciale Alba Iulia.

Procurorii DIICOT  efectueaza cercetari in cauza  sub aspectul savarsirii infractiunilor  prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod Penal si  art. 48 din Legea nr. 161/2003, sub aspectul săvârșirii de infracțiuni informatice și a infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi

de Adela Mohanu