Polițiștii bucureșteni efectuează joi 33 de percheziții în București și județele Ilfov și Giurgiu, la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, prin care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ zece milioane de lei, potrivit Agerpres.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013 — 2014, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București au dispus înregistrarea în evidență a unor facturi fictive, emise de societăți tip "fantomă", care atestă, în mod nereal, achiziția unor bunuri sau servicii de la societățile emitente ale documentelor justificative, în baza cărora firma a beneficiat de avantaje fiscale ilicite, constând în deducerea frauduloasă a TVA-ului și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit.
"Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 10.000.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 20.000.000 lei", informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB) remis joi AGERPRES.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
"În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 19 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere", se arată în comunicat.
Acțiunea se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Serviciului Român , Tribunalul Bucureşti , evaziune fiscala , percheziții domiciliare , Direcţiei Generale , Valori Bucureşti , DGPMB , Ilfov , Criminalităţii Economice , Informațiilor București , Poliției Municipiului Bucureșt , Unității Teritoriale , Eugen Giurgiu
Vizualizari: 978
Ultimele comentarii
Acum 1 oră
Cetatean
Acum 1 oră
Constructor la bugeteri
Acum 1 oră
John
Acum 2 ore
Nobody
Acum 2 ore
Cosmin