DIICOT: descinderi la Sibiu într-un dosar cu facturi fictive

24 de milioane de lei este prejudiciul estimat de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează mai multe societăți comerciale din toată țara, firme care foloseau facturi fictive pentru diminuarea bazei de impozitare. În acest dosar, procurorii DIICOT au descins în dimineața zilei de miercuri în birouri și sedii de firme din 16 județe din țară, printre care și Sibiul, citează surse judiciare presa centrală. În afară de Sibiu, mai au loc percheziții la Caraș Severin, Timiș, Constanța și Cluj. La Caraș Severin sunt vizate și firmele deținute de noul prefect, instalat în urmă cu o lună – Miu Nicolae Ciobanu.

Acțiunea vizează un dosar penal care are ca obiect un grup infracțional organizat constituit, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul societăților comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei și protecției de bunuri și persoane.

Din cercetări a reieșit că, liderul grupării ar fi condus ”din umbră” întreaga activitate infracțională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispozițiilor acestuia.

Membrii grupării ar fi lucrat inițial în firma 'mamă', însă ulterior, din dispoziția liderului, ar fi fost folosiți ca administrator sau asociați ai unor societăți comerciale, multe din ele de tip, fantomă'.

De asemenea din gruparea infracțională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înființeze societăți comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.

Totodată, gruparea infracțională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităților statului, funcționari bancari, persoane care, cu bună știință ar fi acceptat să fie înființate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienței acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.

Liderul grupării ar fi coordonat și una-două societăți comerciale care desfășurau o activitate comercială relativ corectă și care participa și de regulă câștiga licitații având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalități, această activitate ar fi fost transferată către societățile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.

De asemenea, ulterior angajații societăților ”curate” ar fi fost transferați către societățile 'fantomă', în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat și obligațiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forță de muncă).

În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice și juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi