Actualizare 2. Un bărbat din București a fost reținut în dosarul instrumentat de polițiștii de la crimă organizată Sibiu și procurorii DIICOT. 18 persoane au fost duse ieri la audieri, în urma perchezițiilor efectuate la firma Ambient și alte 11 locații din Sibiu și București, la membrii unei grupări infracționale organizate specializate în evaziune fiscală.
Actualizare: Surse oficiale au declarat că firma Ambient este implicată în dosarul de evaziune fiscală care ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei. Perchezițiile de astăzi au avut loc și la sediul firmei Ambient. Polițiștii au efectuat 12 percheziții domiciliare la membrii unei grupări infracționale organizate specializate în evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fără debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusă de către firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive. Au fost duse la audieri 18 persoane, suspecți și martori, pentru audiere şi luarea măsurilor care se impun. Ioan Ciolan nu a fost prezent la audieri.
Știrea inițială. Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Sibiu și cei ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu, au destructurat o grupare infracțională, care ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. 18 persoane urmează a fi conduse la audieri.
Astăzi, 13 iunie, polițiștii au efectuat 12 percheziții domiciliare la membrii unei grupări infracționale organizate specializate în evaziune fiscală, se arată într-un comunicat al IGPR.
Cinci percheziții au fost efectuate în municipiul Sibiu, și alte șapte în București şi localităţi învecinate, percheziții desfăsurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Alba-Iulia și Bucureşti, precum și al jandarmilor.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, o societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, ar fi acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, în scopul obţinerii de beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale de T.V.A., sens în care ar fi creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare, se arată în comunicatul instituției.
Astfel, cei în cauză ar fi acționat în complicitate cu reprezentanţii a şase societăţi comerciale cu un comportament de tip fantomă din România (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire, care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize) precum şi cu societăţi din străinătate (patru societăţi din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria),
Din cercetări a reieșit că cei în cauză ar fi creat șase circuite fictive de tranzacționare succesivă, pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial T.V.A. deductibilă, în favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligațiilor de plată privind T.V.A. datorată bugetului de stat.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fără debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusă de către firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive.
În cursul zilei de astăzi, urmează a fi aduse la audieri 18 persoane, suspecți și martori, pentru audiere şi luarea măsurilor care se impun.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Ioan Ciolan , Astra film festival , Arvato Bartelsmann , Direcției Operațiuni Speciale , Gnoato Est , Harley Burger , Reprezentanții Poliției Române , Fântânița Haiducului , Criminalității Organizate Mure
Vizualizari: 14624
Ultimele comentarii
Acum 26 minute
Matei
Acum 30 minute
Emil
Acum 56 minute
John
Acum 58 minute
John
Acum 59 minute
Adina