Joi,
22.10.2020
Innorat
Acum
2°C

Actualizare: Un bucureștean reținut în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat și Ambientul

13 Iunie 2017 11:18

Actualizare: Un bucureștean reținut în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat și Ambientul

Actualizare 2. Un bărbat din București a fost reținut în dosarul instrumentat de polițiștii de la crimă organizată Sibiu și procurorii DIICOT. 18 persoane au fost duse ieri la audieri, în urma perchezițiilor efectuate la firma Ambient și alte 11 locații din Sibiu și București, la membrii unei grupări infracționale organizate specializate în evaziune fiscală.

Actualizare: Surse oficiale au declarat că firma Ambient este implicată în dosarul de evaziune fiscală care ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei. Perchezițiile de astăzi au avut loc și la sediul firmei Ambient. Polițiștii au efectuat 12 percheziții domiciliare la membrii unei grupări infracționale organizate specializate în evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fără debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusă de către firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive. Au fost duse la audieri 18 persoane, suspecți și martori, pentru audiere şi luarea măsurilor care se impun. Ioan Ciolan nu a fost prezent la audieri.

Știrea inițială. Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Sibiu și cei ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu, au destructurat o grupare infracțională, care ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. 18 persoane urmează a fi conduse la audieri.

Astăzi, 13 iunie, polițiștii au efectuat 12 percheziții domiciliare la membrii unei grupări infracționale organizate specializate în evaziune fiscală, se arată într-un comunicat al IGPR.

Cinci percheziții au fost efectuate în municipiul Sibiu, și alte șapte în București şi localităţi învecinate, percheziții desfăsurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Alba-Iulia și Bucureşti, precum și al jandarmilor.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, o societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, ar fi acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, în scopul obţinerii de beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale de T.V.A., sens în care ar fi creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare, se arată în comunicatul instituției.

Astfel, cei în cauză ar fi acționat în complicitate cu reprezentanţii a şase societăţi comerciale cu un comportament de tip fantomă din România (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire, care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize) precum şi cu societăţi din străinătate (patru societăţi din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria),

Din cercetări a reieșit că cei în cauză ar fi creat șase circuite fictive de tranzacționare succesivă, pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial T.V.A. deductibilă, în favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligațiilor de plată privind T.V.A. datorată bugetului de stat.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fără debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusă de către firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive.

În cursul zilei de astăzi, urmează a fi aduse la audieri 18 persoane, suspecți și martori, pentru audiere şi luarea măsurilor care se impun.

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau dacă vrei un job mai bun pe turnulsfatului.ro/locuridemunca ai de unde alege. Continental, Wenglor, Stefanini, Takata, Gnoato Est, RSK Development, Arvato Bartelsmann, Fântânița Haiducului, Harting, Unimat, Compa, Harley Burger, Soma, Kulinarium, Expertarom, Astra Film, Hilton, Flaro, SmileCredit, Carrefour, Donuterie, Standard 8, Einstein și alții angajează acum.

Comentarii

34 comentarii

1918

Acum 3 ani

Păcat de încă un brand sibian distrus ; începând cu firmele lui Albu ('93,'94 ? ) aproape toate firmele sibiene de anvergură s-:au prăbuşit . Nu departe sunt şi firmele naţionale . Se pare că libertatea economică postcomunistă nu a putut fi valorificată eficient .
Raspunde

Un prost din Sibiu

Acum 3 ani

Marele om de afaceri....
Raspunde

La Fontaine

Acum 3 ani

Imi spui si mie domnule Liviu B , cum altcumva se poate dezvolta o firma, daca nu cu credite bancare? Cu bani de la camatari? Sunt convins ca esti actionarul unei firme extrem de puternice care nu are credite, e facuta cu bani de-acasa!! Din pacate au acces la forum toti neadaptatii , looserii si somerii care cred ca ei sunt mai destepti decat Ciolan si ca ar fi facut mult mai mult , doar ca ... n-au avut noroc in viata!! Cand vad cati se bucura de problemele Ambientului, ma apuca greata...
Raspunde

La Fontaine

Acum 3 ani

Adevarul este ca ai dreptate! Esti un prost!
Raspunde

Geo

Acum 3 ani

Patronul are nume predestinat.. Nu e vina lui, a moștenit asta.
Raspunde

Maria

Acum 3 ani

Articole de prost gust....sunt toti la munca:))) nimeni nu a fost arestat!!! verificati sursele inainte
Raspunde

...

Acum 3 ani

prost nu este gustul, proasta esti tu...nu se spune nicaieri in articol ca ar fi fost cineva arestat. se spune doar ca un nr de persoane au fost duse la audieri. acum ai inteles sau trebuie sa-ti mai explic o data?
Raspunde

Vasile V. Vasile

Acum 3 ani

Fă, ești proastă! Definitiv! Azi ți-ai luat porția de ciolan?
Raspunde

Liviu B.

Acum 3 ani

Dezvoltarea Ambient a fost ceva de genul Trident, mult prea rapida pentru asa putine resurse financiare. Cu resurse bancare n-ai cum sa te dezvolti economic asa de rapid, 10-15 ani. Poate in 2 generatii e posibil.
Raspunde

La Fontaine

Acum 3 ani

Imi spui si mie domnule Liviu B , cum altcumva se poate dezvolta o firma, daca nu cu credite bancare? Cu bani de la camatari? Sunt convins ca esti actionarul unei firme extrem de puternice care nu are credite, e facuta cu bani de-acasa!! Din pacate au acces la forum toti neadaptatii , looserii si somerii care cred ca ei sunt mai destepti decat Ciolan si ca ar fi facut mult mai mult , doar ca ... n-au avut noroc in viata!! Cand vad cati se bucura de problemele Ambientului, ma apuca greata...
Raspunde

bine

Acum 3 ani

patroni de tot kkt-ul. de aceea nu sunt bani pt scoli, spitale etc
Raspunde

Fckthefools

Acum 3 ani

Nu sunt bani pt ca-I fura politicienii si sunt prea multi asistati social ca tine cu ura pe patroni... Fa-ti si tu o firma si vei fi patron, plateste taxe, impozite, da salarii , nu e greu, incearca!!!
Raspunde

K.Samuel

Acum 3 ani

Poftim? Bani de scoli si asa mai departe sunt furati de politicieni. Cat au furat astia in grup a furat Vanghelie din greseala. Sau Mazare. Sau cei din grupul Microsoft.
Raspunde

(-)

Acum 3 ani

Bah "impresioniștilor" iar ati mancat fasole si s-au umflat in voi creierii de bibilica! V-ati trezit vorbind despre întreprinzătorii sibieni...
Raspunde

biciclist

Acum 3 ani

Grup infractional, societati cu comportament de tip fantoma, circuite fictive, prejudiciu de 16 mil lei. Deci si cei de la Ambient sunt hoti si mafioti. Trist. Le luati apararea? E si mai trist.
Raspunde

un cititor

Acum 3 ani

Este "pe aici" unul / una care ii ia apararea, isi spune "La...." si cam are spume la gura de ciuda :)))
Raspunde

biciclist

Acum 3 ani

Felicitari politistilor si procurorilor ca i-ati prins!
Raspunde

ion

Acum 3 ani

in maxim 30 de zile presupun , toti vor fi liberi iar la finalizarea anchetei achitati .traim in romania .organele noastre nu cred ce vad .ciolan , ciolan ,ciolan
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus