Doi soferi sibieni, anchetati de DNA

Trei cetăţeni maghiari, cinci vameşi arădeni şi doi şoferi din Sibiu au fost trimişi în judecată pentru fraudarea statului cu patru milioane de euro, în urma unor afaceri cu uleiuri minerale pentru care nu s-au plătit taxele la bugetul de stat, informează Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată a lui Seres Jozsef, cetăţean maghiar, administrator şi asociat unic al SC Slov Oil Line SRL-comuna Sânleani, judeţul Arad, pentru livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate; evaziune fiscală, în formă continuată şi folosirea, cu rea-credinţă, de bunuri sau creditul de care se bucură societatea în interes personal, în formă continuată şi fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată. În acelaşi dosar Geza Novak, cetăţean maghiar, asociat şi administrator la SC Union Trans Global SRL Bucureşti, este acuzat de complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală şi la infracţiunea de livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate; folosire, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată, iar Takacsne Gladis Maria, cetăţean maghiar, consultant de afaceri, este acuzată de complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală şi la infracţiunea de livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate şi uz de fals, toate în formă continuată. Totodată, au mai fost trimişi în judecată Cristian Ovidiu Petrila, pentru complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală şi la infracţiunea de livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate şi uz de fals, toate în formă continuată; Uzum Leonaş, Costea Cristina Elisabeta, Dan Daniela, lucrători vamali în cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) Arad, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, precum şi Constantin Orbu, inspector principal vamal şi şef al Compartimentului Supraveghere Specială şi Analiză de Risc în cadrul DJAOV Arad, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată, Aron Stângu şi Dorel Florea, conducători auto la SC Petroil SRL Sibiu, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, în perioada 14 mai - 8 august 2008, inculpatul Seres Jozsef, în calitate de administrator şi asociat unic al SC Slov Oil Line SRL, a desfăşurat activităţi comerciale constând în livrarea de uleiuri minerale (benzină şi motorină) în regim de antrepozit fiscal autorizat, sustrăgându-se de la plata taxelor datorate bugetului de stat (accize şi TVA), în sumă totală de 16.836.446 lei (peste 4 milioane de euro). La rândul său, inculpatul Novak Geza, în calitate de asociat şi administrator la SC Union Trans Global SRL Bucureşti, fiind în legătură cu Seres Jozsef şi ştiind că acesta achiziţiona carburanţi care nu puteau fi livraţi decât după ce au fost achitate accizele, a achiziţionat de la SC Slov Oil Line SRL întreaga cantitate de benzină şi motorină fără a plăti accizele, pentru ca ulterior să revândă carburanţii către diferiţi beneficiari. În aceeaşi perioadă, inculpaţii Seres Jozsef şi Novak Geza au ridicat din contul societăţilor pe care le administrau diferite sume de bani fără a le justifica prin documente în contabilitatea societăţilor, sume pe care le-au folosit în interes personal. Pentru a putea realiza sistemul de evaziune fiscală, inculpatul Seres Jozsef, cu ajutorul inculpatei Takacsne Gladis Maria, consultant de afaceri, a obţinut autorizarea de antrepozit fiscal prin falsificarea şi folosirea unor acte oficiale şi a unor acte sub semnătură privată (certificate de calibrare şi autorizaţii metrologice, contracte de comodat, etc.). În demersul său, inculpatul Seres Jozsef a beneficiat de ajutorul direct şi constant al inculpatului Petrila Cristian Ovidiu, în calitatea de traducător cât şi al funcţionarilor publici Orbu Constantin, Uzum Leonaş, Costea Cristina Elisabeta şi Dan Daniela Adina, toţi din cadrul DJAOV Arad, care nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu referitoare la verificarea circuitului produselor accizabile pentru a împiedica crearea prejudiciului adus bugetului de stat de SC Slov Oil Line SRL. De asemenea, inculpaţii Stângu Aron şi Florea Dorel, în calitate de conducători auto la SC Petroil SRL Sibiu, au efectuat transporturi de produse petroliere în regim suspensiv şi au falsificat foile de parcurs făcând menţiuni nereale cu privire la locul de depozitare a mărfurilor transportate. Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Arad.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi