Filiera Racean – arestata

Zece persoane, suspectate că făceau parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în comiterea de fraude la firmele de leasing şi alte operaţiuni financiar bancare frauduloase, au fost aduse, marţi, pentru audieri la DIICOT- Serviciul Teritorial Alba Iulia, acestea fiind acuzate de crearea unui prejudiciu de cel puţin un milion de euro.
În sarcina învinuiţilor, coordonaţi de liderul acestora, Constantin Răcean, din Sibiu, s-a reţinut faptul că în mod coordonat au desfăşurat activităţi de inducere în eroare şi achiziţionarea unor autovehicule de la firmele de leasing, care au fost ulterior înscrise în circulaţie prin folosirea de documente de identificare şi omologare false, relatează Agerpres.
DIICOT Alba, împreună cu ofiţerii de la Crimă Organizată, a efectuat, marţi, simultan, 8 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Ploieşti, Sibiu şi Vâlcea. La rândul lor, Serviciile Teritoriale din Cluj şi Vâlcea ale DIICOT au efectuat 7, respectiv 33 de percheziţii domiciliare.
Potrivit procurorului şef al DIICOT Alba Iulia, Danusia Boicean, procurorii au avut suportul tehnic oferit de SRI Sibiu, făptuitorii fiind din acest judeţ, precum şi sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale Bucureşti şi DGIPI Bucureşti.
În cauză este implicat şi un cetăţean sirian.
"Acest grup infracţional are legătură cu un alt grup, destructurat în februarie, şi în care nouă inculpaţi, printre care un sirian şi trei fraţi, au fost trimişi recent în judecată", a precizat Danusia Boicean.
Şi în acel caz, inculpaţii au fost acuzaţi de crearea unui prejudiciu de un milion de euro.
Ambele grupări acţionau după acelaşi tipic: inducerea în eroare a unor administratori ai unor societăţi comerciale ce utilizau în sistem leasing utilaje şi autovehicule folosite în special pentru construcţii (autobasculante, buldozere, betoniere, pompe de beton etc.) şi pe care le vindeau imediat în străinătate, în ţări arabe.
În primul caz, inculpaţii au fost acuzaţi de constituire în grup infracţional nestructurat, aderare la grup infracţional nestructurat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi şantaj.
Existau mai multe moduri de operare în care inculpaţii acţionau în vederea înşelării firmelor de leasing, preluarea firmelor ce prezentau bonitate, cesionarea ulterioară a părţilor sociale unor persoane fără instruire de specialitate şi cu stare materială precară, cu consecinţa vânzării unor bunuri rezultate prin dezmembrarea utilajelor.
Inculpaţii aveau mai multe moduri de operare, cum ar fi închirierea, în numele unei societăţi, de autovehicule şi utilaje, de cele mai multe ori cu promisiunea preluării ulterioare a contractului de leasing al acestora şi cu justificarea utilizării lor pentru diverse lucrări pe care le-ar fi avut la diverse obiective, utilaje pe care le vindeau, însă, imediat, ulterior, arabului. Utilajele erau transportau în străinătate, unde erau vândute la preţuri mult mai mici decât preţul de piaţă al acestora.
În alt caz, inculpaţii au închiriat utilaje în scopul declarat de a le folosi pentru derularea unor contracte având ca obiect desfăşurarea unor lucrări la construirea unei autostrăzi. Aceste autovehicule au fost, de asemenea, înstrăinate imediat şi la preţuri derizorii.
Un alt mod de operare îl reprezenta determinarea administratorilor unor societăţi comerciale care deţineau în leasing utilaje sau autovehicule să colaboreze cu inculpaţii, pentru a frauda firma de leasing, în calitate de proprietar al bunurilor în cauză şi să le înstrăineze la preţuri aflate mult sub nivelul pieţei, cu sprijinul acordat utilizatorului, pentru efectuarea ulterioară a unei cesiuni a societăţii utilizatoare către o persoană interpusă, de genul celor folosite de membrii grupării. Nouă utilaje au fost vândute în ţări arabe (Irak, Libia, Siria), pentru a li se pierde urma.

 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

de Turnul Sfatului