Mafia benzinarilor

În cazul în care ați cumpărat combustibili pentru mașina dumneavoastră de la benzinarii din Sibiu cu origini în Mărginime, există imense șanse ca ceea ce aveți în rezervor să fie ori motorină furată, ori uleiuri minerale, cu o cifră octanică ridicată, vândute ca benzină sau motorină. Iar banii pe care i-ați plătit au mers în conturile mafiei benzinarilor din Sibiu, care nu ”au făcut partea” și cu Statul Român.

8 septembrie 2012. În Sibiul însorit e mare agitație și plin de presă mondenă. Dumitru Pavel Ghișe (proprietarul benzinăriilor Ana Oil și a lanțului de hoteluri Ana) își însoară fiul în cadrul unei opulente nunți ale cărei costuri au fost estimate la 250.000 de euro. O lună mai târziu, Ghișe este pus sub urmărire penală pentru evaziune fiscală. Dosarul în urma căruia Ghișe a fost și trimis în judecată la Brașov urmărește activitatea infracțională a unui amplu grup ce vindea - în România - motorină care ar fi trebuit să fie undeva prin Polonia, după acte. Prejudiciul estimat – 21,3 milioane de lei.

Un an mai târziu, același Dumitru Pavel Ghișe este înștiințat că într-un alt dosar i s-a preschimbat încadrarea faptelor pentru care este urmărit penal. Și că este urmărit pentru complicitate la evaziune fiscală, într-un dosar în care sibienii erau ”cap de afiș” și în care prejudiciul total a fost estimat la peste 6,4 milioane de euro. Practic, prin intermediul unor de benzinari din Mediaș și Mureș, Ghișe a vândut la pompe uleiuri minerale, solvenți sau aditivi, în loc de benzină sau motorină.

Dosarul Motorina

Dosarul Motorina a fost deschis în iulie 2010 de către procurorii din cadrul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, care urmăreau ”operațiunile ilicite economice”, efectuate de un grup de oameni de afaceri din Brașov. Rețeta acestora era ”simplă”: cumpărau combustibil fără plata accizei, combustibil destinat exportului sau unor antrepozite fiscale care, de asemenea, funcționau în regim suspensiv de plată a accizei și TVA-ului (antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale). Doar că acești combustibili nu părăseau niciodată țara și nici nu ajungeau în invocatele antrepozite, ci erau livrați direct benzinarilor, printre care și cei din Sibiu. Carexima SRL, din Brașov, este firma care cumpăra motorina pentru export sau pentru antrepozite și pentru care, astfel, nu se plăteau nici accize și nici TVA. Colaboratorii sibieni ai celor de la Carexima au fost – după cum au stabilit procurorii BBCO – benzinarii de la Ana Oil și Aral, Dumitru Ghișe și, respectiv, Dumitru Bratu. Aceștia preluau motorina fără accize și TVA și o vindeau cu toate taxele respective incluse.

Cumpărau de la cerșetori

Iunie 2010, Râmnicu Vâlcea. Inspectorii fiscali opresc în trafic o autocisternă, încărcată cu 31.700 de litri de motorină. Combustibilul provenea de la SC Petrucrisvic, din Oradea, și avea drept destinație Ana Oil SRL din Sibiu.

Mai târziu, procurorii aveau să descopere că SC Petrucrisvic SRL este administrată, în acte, de către un om al străzii, un cerșetor, convins de benzinari să accepte preluarea societății cu numele amintit. Firma era folosită de Ana Oil SRL și Aral SRL, printre altele: chiar dacă în realitate motorina provenea de la SC Carexima SRL, în acte proveniența acesteia era SC Petrucrisvic SRL, ai cărei falși administratori certificau în acte faptul că au plătit atât accizele legale, cât și TVA-ul aferent. De cealaltă parte, brașovenii de la Carexima ”scăpau” în acte de motorina cumpărată fără accize vânzând-o către o rafinărie din Polonia (care o cumpăra, potrivit normelor legale, tot fără accize și TVA). La o simplă verificare, polițiștii polonezi – solicitați de procurorii brașoveni – au văzut că mașinile care ar fi transportat motorina în afara României sunt, de fapt, autoturisme personale, iar persoanele enumerate ca șoferi nu există. Rafinăria poloneză, de asemenea, a arătat că nu a lucrat niciodată cu SC Carexima SRL din Brașov.

Jaf de amploare și piste false

Peste 200 de cisterne cu motorină fără accize și TVA au fost cumpărate de brașoveni în nici patru luni din anul 2010. Cea mai mare parte din motorină nu a ajuns nici în antrepozite și nici în Polonia, ci în pompele benzinăriilor din Sibiu, printre altele.

Colaboratorii sibieni ai rețelei de la Brașov au fost benzinarii de la Ana Oil și Aral SRL. Adică Dumitru Ghișe și Dumitru Bratu. Alături de aceste firme, în circuitul de spălare a banilor ilegal obținuți au fost cooptate și alte firme din Sibiu, doar că acestea nu au fost puse sub acuzare de către procurori. Exemple de astfel de firme sunt AWA Oil, Petrosib Oil și Oil E5 SL, care de asemenea au cumpărat motorina celor din Brașov prin intermediul firmelor-fantomă.

Piste false

Dumitru Ghișe, prin Ana Oil, de exemplu, a cumpărat în decursul a doar trei luni, motorină ”furată” în valoare de 5,7 milioane de lei. Actele prin care Dumitru Ghișe a încercat să justifice proveniența legală a motorinei au pus autoritățile pe piste false: nu există nici mașinile cu care Ghișe susține că a transportat motorina (sau dacă există acestea sunt, de fapt, autoturisme) și nu există nici persoanele indicate ca fiind cele care au întocmit facturile ce atestă că pentru motorina din pompele Ana Oil au fost plătite atât accizele, cât și TVA.

Pavel Ghișe a fost contactat de Turnul Sfatului pentru declarații pe marginea acestui dosar. Inițial, Ghișe a amânat discuția, dar după ce a aflat subiectul a refuzat să facă orice comentariu.

Hop! și cu protecția

21,3 milioane de lei era suma ce ar fi trebuit să intre, în decurs de patru luni, în contul statului. În realitate a fost împărțită între benzinari implicați în rețea și funcționarii din Fiscul brașovean, de la directori la simpli inspectori, care astfel au lăsat așa numitul antrepozit fiscal ”în pace”. Dar sprijinul cel mai serios era oferit de conducerea ANAF la nivel central, arată procurorii. Potrivit lor, Sorin Blejnar – în acea vreme șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală - ținea legătura cu brașovenii prin intermediul șefului său de cabinet, Codruț Marta. Rolul lui Blejnar era de a împiedica ”orice control sau inspecție fiscală efectuată de persoane din subordinea lor, care ar fi condus la stabilirea situației fiscale complete și corecte a antrepozitarilor”. ”Blejnar Sorin și Codruț Marta au blocat orice control la SC Euroil SRL, chiar dacă unii lucrători vamali au sesizat existența unor nereguli, motivând că nu trebuie să intervină în această afacere întrucât firma este supravegheată la nivel înalt”. Cei de la Euroil au cumpărat, în acest dosar, motorină de la Ana Oil.

Un dosar cu istorie

Dosarul Motorina a fost trimis în instanță pe 7 septembrie 2012. Trei luni mai târziu, rechizitoriul a fost refăcut, iar procesul a fost repus pe rolul Tribunalului Brașov în septembrie 2013.

Bratu Dumitru a fost pus sub  urmărire penală în 2 mai 2012 pentru aderare la grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Aceleași acuzații au fost puse și pe numele lui Dumitru Ghișe, dar în data de 5 octombrie 2012. Firma pe care o conduce a fost pusă sub urmărire penală pe 2 mai 2012. În aceeași zi a început urmărirea penală și împotriva Aral, ambele societăți fiind acuzate de evaziune fiscală. Aceste firme, susțin procurorii, ”au sprijinit nemijlocit activitatea grupării, constituită în scopul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, prin intermediul lor fiind mascată, deghizată, adevărata proveniență a carburantului, scos de sub regim suspensiv și a fost reciclată întreaga sumă de bani obținută din vânzarea combustibilului”.

În prezent, ”potrivit dispoziţiilor tranzitorii ale noului cod de procedura penală, cauza a fost transpusă în camera preliminară prin rezoluţia judecătorului de cameră preliminară din data de 05.02.2014”, informează reprezentanții Tribunalului Brașov.

În următoarea ediție tipărită a ziarului Turnul Sfatului puteți citi și cum au descoperit procurorii că, la unele pompe, benzinarii sibieni vindeau drept benzină sau motorină diferite uleiuri minerale importate.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro