Angajati Ambient, audiati de DIICOT. Prejudiciu de 2 milioane de euro

Procurorii DIICOT au făcut astăzi mai multe percheziții și au ridicat pentru audieri mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală. Printre acestea se află și doi angajați ai firmei sibiene Ambient. “Știam de doi ani de această anchetă, dar noi nu suntem afectați direct de ea. Este vorba despre furnizori ai firmei care ar fi anchetați de procurori. Știu că, astăzi, doi dintre agenții noștri de furnizare au fost ridicați pentru audieri”, a declarat fondatorul Ambient, Ioan Ciolan, pentru Turnul Sfatului.

Ancheta procurorilor DIICOT confirmă că sub lupă se află unii dintre furnizorii firmei Ambient, dar specifică și că “în acte societățile interpuse figurau ca “furnizori” pentru beneficiarii finali ai activității infracționale: societățile SC Ambient SA Sibiu și SC Mitliv SRL Craiova”. De altfel, ancheta este coordonată de DIICOT Craiova.

Prejudiciu de 2 milioane de euro

Un comunicat al Direcției arată că furnizorii de materiale de construcție își făuriseră un grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală. „În perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării formate din 14 persoane au  creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei”, se arată în comunicatul procurorilor.

Practic, cei incriminați sunt acuzați că au realizat un circuit al mărfurilor, însă doar pe hârtie. Viramentele bancare, arată procurorii, erau efectuate foarte rapid, pentru a crea aparența unei legalități, însă și sumele erau fictive. „Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului”, mai explică DIICOT.

Societățile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariați, nici spații de depozitare, iar perioada de funcționare era una de scurtă durată. Practic, furnizorii le foloseau drept “paravan”, le “însărcinau” cu toate datoriile către stat, după care le falimentau.

Cazul a fost instrumentat cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Suspecții sunt audiați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi

de Turnul Sfatului