Procurorii DIICOT Sibiu au efectuat joi 20 percheziții în județele Sibiu și Vâlcea, plus în Brașov și municipiul București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea a trei grupări infracționale organizate, constituite în vederea săvârșirii de infracțiuni informatice și spălare de bani.
"În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2012 — decembrie 2014, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat transfrontalier care a acționat atât pe raza județului Sibiu, cât și pe teritoriul Marii Britanii, având ca principală preocupare infracțională intermedierea unor retrageri frauduloase de bani proveniți din săvârșirea de fraude informatice de către alți membri ai unor grupări infracționale", informează un comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) remis joi AGERPRES.
Sumele de bani obținute din vânzări fictive de bunuri prin internet erau transmise prin sisteme de transfer rapid iar ulterior ridicate în numele destinatarului inițial (identitatea fictivă folosită de autorii fraudelor informatice în relația cu partea vătămată) de către persoane racolate de către membrii grupării stabiliți în Marea Britanie, respectiv agenți autorizați să efectueze astfel de operațiuni.
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Vizualizari: 973
Ultimele comentarii
Acum 32 minute
Alex
Acum 48 minute
Florin
Acum 49 minute
Sandrino Arhitecti
Acum 1 oră
Till Eulenspiegel
Acum 1 oră
Ionutz Vl