ACTUALIZARE - Carabulea și fiul său, reținuți de DIICOT - FOTO/VIDEO

ACTUAIZARE 3 martie - Ilie Carabulea, dar și fiul său cel mare, Oprea Carabulea, au fost reținuți azi-noapte de procurorii DIICOT.

În total, șapte dintre persoanele aduse la audieri au fost reținute în acest dosar. Printre aceștia se numără Ilie Carabulea, Oprea Carabulea, Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Coșa, Georgeta Crindeanu și Gheorghe Năsaru. Toți se află în arestul IPJ Sibiu. Mandat de reținere a fost emis și pe numele Anei Pop, dar aceasta nu se află în țară, așa că procurorii vor solicita arestarea sa în lipsă.

-----

ACTUALIZARE ora 18.45 - Ilie Carabulea a fost ridicat de procurorii DIICOT și dus la audieri, după 10 ore de percheziții domiciliare.

Procurorii au intrat cu mașina în curtea casei lui Ilie Carabulea și l-au ridicat aproape din ușa casei. Afaceristul, flancat de doi mascați, a încercat tot timpul să își ascundă fața de obiectivele camerelor de luat vederi.

Alături de Ilie Carabulea, în timpul perchezițiilor domiciliare a fost prezent și fiul său cel mare, Oprea Carabulea. Acesta i-a preluat o mare parte din afaceri și este cel care a condus instituția inclusiv în perioada cercetată de procurorii DIICOT, sfârșitul anului 2014. Atunci, Ilie Carabulea s-a aflat mai multe săptămâni în arestul Poliției și alte câteva săptămâni în arest la domiciliu.

Oprea Carabulea a fost cel care a ieșit din casă și a mutat una dintre mașinile de lux ale familiei, un Range Rover, în curtea din spate, unde a fost percheziționată de procurori, în prezența trupelor de mascați.

Ilie Carabulea va fi audiat în această noapte la sediul DIICOT Sibiu.

Știrea inițială:

Procurorii DIICOT efectuează în acest moment percheziții în 13 locuri din Sibiu și București într-un nou dosar care îl vizează pe magnatul Ilie Carabulea, condamnat, închis și eliberat condiționat în Dosarul Apostu și trimis în judecată în Dosarul Carpatica Asig.

Și tot de Carpatica Asig este legat și noul dosar al organelor de anchetă. Potrivit unor surse judiciare, noile descinderi privesc fapte care se presupune că au avut loc la finalul lui 2014 – începutul lui 2015, când Ilie Carabulea, prin intermediul fiului său cel mare – Oprea Carabulea – au tergiversat cât de mult au putut refacerea unei inventarieri a societății Carpatica Asig. Această inventariere ar fi scos la iveală probleme relativ mari pentru societatea de asigurări: deficit de rezervă de daună de peste 106 milioane de lei și noi provizioane necesare de peste 12 milioane de lei. Pentru ca acestea să nu ajungă la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Carabulea a dispus fiului său – deși nu avea dreptul să se implice – reluarea inventarierii și tergiversarea acesteia. ”Numitul Carabulea Oprea (împuternicitul acţionarului semnificativ indirect Carabulea Ilie) împreună cu ceilalţi membri ai grupului, ce deţineau funcţii în Consiliul de Administraţie al societăţii Carpatica Asig, au tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România”, susțin procurorii, potrivit surselor amintite.

Oprea Carabulea (al doilea de la stânga la dreapta) și Daniel Micu (ultimul din dreapta) sunt cercetați într-un nou dosar

Inventarierea la care fac referire procurorii avea în vedere activele, datoriile, capitalurile proprii şi tranzacţiile privind activitatea de asigurare a Carpatica Asig. Problemele legate cu deficitul rezervei de daune și neconstituirea provizioanelor mai sus amintite ar fi putut duce la suspendarea activității Carpatica Asig de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dacă instituția ar fi fost informată cu privire la această situație.

”Au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara față de societatea de asigurări deţinută şi controlată indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună”, surse judiciare despre noul dosar împotriva familiei Carabulea

Pe lângă fiu, mai sunt alți patru cercetați

În afara lui Ilie Carabulea și a fiului său, în acest nou dosar mai sunt cercetați penal și Ana Popa (directoarea IT din cadrul Carpatica Asig), Georgeta Crideanu (fostă directoare în cadrul Omniasig) și Angela Toncescu, fosta șefă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. În plus, cercetat este și Daniel Micu, directorul general al Atlassib, principala companiei a holdingului deținut de familia Carabulea.

În această dimineață, mascații au descins pentru a treia oară la domiciliul lui Ilie Carabulea

În Dosarul Carpatica Asig - ASF (cel în care este inculpat și Dan Radu Rușanu, de exemplu), deschis de DNA acum doi ani și trimis în instanță, Ilie Carabulea este pus sub control judiciar, iar zilele acestea așteaptă sentința.

Și ”mici” falsuri

Pentru a denatura situația financiară a Carpatica Asig, familia Carabulea a influențat-o pe Ana Popa, directoarea departamentului IT, pe care au convins-o să introducă în softurile dedicate firmelor de asigurări date nereale în ceea ce privește situația rezervelor de daune. Procurorii DIICOT suspectează că au fost introduse date false referitoare la închiderea dosarelor de daune, la preluarea de plăți. ”Scopul acestor alterări de date informatice a fost cel de a influenţa indicatorii financiari ai companiei, astfel încât societatea Carpatica Asig să atingă valorile indicatorilor financiari prevăzute de lege pentru a putea funcţiona pe piaţa asigurărilor”.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro