Video. Ce au găsit procurorii la constructorii specializați în evaziune: un milion de euro cash, pastile de ecstasy și ceva ”mărunțiș”

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT din Sibiu au ridicat 1.000.000 de euro și 180.000 de lei, în urma celor 25 de percheziții efectuate ieri, la membrii unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și înșelăciune, anunță polițiștii sibieni într-un comunicat de presă. Potrivit aceleiași surse, șapte persoane au fost reținute timp de 24 de ore, urmând a fi cerut judecătorilor sibieni încuviințarea arestării preventive pentru 30 de zile.Cele șapte persoane reținute sunt acuzate de constituire grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

”Perchezițiile au vizat destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În urma perchezițiilor, au fost ridicați 1.000.000 de euro și 180.000 de lei, precum și 53 de comprimate ecstasy. Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari. Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului”, se arată în comunicatul emis de IPJ Sibiu.

Potrivit polițiștilor și procurorilor sibieni, după ce firmele incluse în circuitul infracțional acumulau datorii mari erau transferate pe numele unor ”persoane nesolvabile”. De obicei cu domiciliul în alt județ (pentru a îngreuna un eventual control fiscal), aceste persoane nesolvabile primeau prin cesiune părțile sociale ale firmelor cu datorii. Mai mult, cei acuzați de infracțiunile mai sus amintite ”achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă, pe care i-ar fi indus ulterior în eroare, lăsându-le ca şi garanţie de plată bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire”.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro