Trei inculpați și 11 suspecți în Dosarul Ambient

Curtea de Apel Alba Iulia a decis miercuri cercetarea sub control judiciar a unui inculpat reţinut de DIICOT Sibiu în dosarul de evaziune fiscală de la societatea Ambient. Este vorba de Constantin Vârban cu domiciliul în Bucureşti. Pentru un alt inculpat, Theodor Albin Mihăilescu, care nu a fost găsit de procurori în timpul percheziţiilor desfăşurate marţi, instanţa a decis amânarea discuţiei privind propunerea de arestare preventivă pentru 16 iunie, scria Adevarul.ro. În dosar sunt, până în prezent, 3 inculpaţi şi 11 supecţi. Procurorii DIICOT au contestat decizia, dosarul urmând să ajungă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dosarul este de competenţa Curţii de Apel Alba Iulia, ca instanţă de fond sesizată de DIICOT, pentru că unul dintre suspecţii din dosar este de profesie avocat în Bucureşti. Un al treilea inculpat în dosar pentru care nu a fost propusă arestarea preventivă este Pană Mioară Roxana.

În dosar mai sunt cercetate alte 11 persoane, care, la acest moment, au calitatea de suspect: Bâldea Marius, Pană Cristi Daniel, Florescu Rădiţa, Boceanu Luminiţa Florentina, Toma Florin, Voicu Alin Nicolae, Tănasă Răzvan George, Durdun Mirela, Adetu Rodica Daniela, Schwarz Alexandru, Balota Adrian.  Procurori DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu au efectuat mierucir, 13 iunie, un număr de 12 percheziţii domiciliare, dintre care 5 percheziţii în municipiul Sibiu şi 7 pe raza municipiului Bucureşti şi localităţi învecinate în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Tranzacții fictive cu alte societăți din țară

Dosarul Ambient vizează tranzacții fictive realizate de Ambient cu alte societăți ”fantomă” din țară. Anchetatorii au stabilit până la acest moment un prejudiciu în sumă de 16.217.165 lei. ”În cauză există suspiciunea rezonabilă că o societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, prin intermediul reprezentanţilor săi şi a mai multor angajaţi, în convienţă cu reprezentanţi a şase societăţi comerciale din România cu comportament de firme fantomă (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nici o pregătire care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize) precum şi cu societăţi din străinătate (4 societăţi din Cipru, 2 din Bulgaria şi 1 din Ungaria) au acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, în scopul obţinerii de beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată, sens în care au creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare”, se afirmă într-un comunicat de presă al Parchetului.

Reprezentanții Ambient susțin că societatea a colaborat cu organele de anchetă încă din 2014, de la începerea cercetărilor. ”În cadrul procesului de anchetă iniţiat de instituţiile specializate, reprezentanţii Ambient SA au colaborat încă din anul 2014 cu acestea, punând cu promptitudine la dispoziţia organelor de anchetă toate informaţiile şi documentele solicitate, necesare urmăririi activităţii infracţionale în speţă. Ambient SA va continua să colaboreze cu toate instituţiile statului pentru soluţionarea cât mai rapidă a acestui caz”, se arată într-o poziție oficială a societății Ambient, legată de acest caz.

Cauți un loc de muncă sau vrei un job mai bun? Pe turnulsfatului.ro/locuridemunca ai de unde alege. Starbucks, Continental, Stefanini, Takata, Compa, RSK Development, Fântânița Haiducului, Harting, Compa, Soma, Kulinarium, Expertarom, Astra Film, Hilton, Flaro, SmileCredit, Carrefour, Standard 8, Einstein și alții angajează acum.

 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi