Percheziții în Dosarul Potra: evaziune fiscală și spălarea banilor. Ar fi ascuns de Fisc tranzacții de 7,2 milioane de dolari

13 percheziții domiciliare se desfășoară miercuri dimineață în Sibiu, București și Mureș, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Într-un comunicat de presă se specifică faptul că se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, iar surse G4Media spune că este vorba de un dosar în care este implicat medieșanul Horațiu Potra.

”Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală”, se precizează în comunicat.

Din probatoriu reiese faptul că o societate ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de un apropiat al lui Potra, acolo fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de către Horațiu Potra.

De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.

”Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se mai precizează în comunicat. 

Sursa foto: Captură video

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi

de Alin Bratu

Politic
Telefon:
0745 590 991

alin[at]turnulsfatului.ro