Acționar în proporție de 50% la sută la SC Euroil SRL, Adrian Nicoară (foto) a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara pentru 24 de ore, cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Alături de el, procurorii au reținut alte patru persoane din Timișoara, acuzate că ar fi implicate în circuitul evazionist care a creat bugetului pagube estimate la 34 de milioane de lei. În plus, potrivit unui comunicat emis de DIICOT, au fost puși sub control judiciar alte două persoane din județul Sibiu: Ana Ghișe (fosta soție a lui Dumitru Ghișe, administratorul Ana Oil) și medieșeanul Ioan Ovidiu Moldovan, administratorul SC Benz Oil SRL.
”Față de inculpați există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 s-au constituit în grup infracțional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză”, se arată în comunicatul emis de DIICOT.
Printre cei duși la audieri de către procurorii DIICOT în cursul zilei de miercuri era și cel de-al doilea asociat al SC Euroil SRL, Dumitru Domnariu, dar procurorii nu au dispus și nici cerut aplicarea vreunei măsuri preventive.
Notă: În cursul zilei de joi, reporterilor Turnul Sfatului le-a fost transmis din surse oficiale faptul că în acest dosar ar fi fost reținut și Dumitru Ghișe junior. Informația s-a dovedit a fi eronată, fapt pentru care ne cerem scuze.
Procurorii DIICOT anunțau ieri că au ridicat în vederea audierilor 18 persoane, dintre care, acum, reținuți mai sunt timișorenii Gabriel Alexandru Bercu (25 de ani, administrator Antonio Holding Impex Corporation SRL din 3 noiembrie 2012), Teodor Boarță (62 de ani, administrator al SC Antonio Holding Impex Corporation SRL până la data de 02.11.2012), Gavrilă Ioan Adrian (39 de ani, administrator al SC ASIG Casa de Expediții SRL) și Barac Rodica Maria (45 de ani, împuternicită să ridice banii pentru Gurmand Market SRL și Carmina Divers SRL). Toți cei cinci reținuți au fost prezentați instanței timișorene cu propunerea de arest preventiv pe 30 de zile.
”Cazul a fost instrumentat de DIICOT împreună cu polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Timișoara și Sibiu, având sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și suportul de specialitate asigurat de Serviciul Român de Informații. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, comunicat DIICOT
Foto: forbes.ro
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Turnul Sfatului , Adrian Nicoară , Benz Oil , Dumitru Domnariu , Ana Ghișe , Antonio Holding Impex Corporat , Serviciul Român , Barac Rodica Maria , Dumitru Ghişe , Carmina Divers , Ana Oil , Gabriel Alexandru Bercu , Gavrilă Ioan Adrian , Gurmand Market , Teodor Boarță , Ioan Ovidiu Moldovan
Vizualizari: 2521
Ultimele comentarii
Acum 1 oră
MB
Acum 1 oră
Claudiu
Acum 1 oră
Liberal autentic
Acum 1 oră
Neli Oproiu
Acum 1 oră
Bobo