Benzinarul Pavel Ghise, judecat in al treilea dosar de evaziune fiscala cu motorina. De 56 mil. euro

03 Iulie 2014 14:59

Proprietarul benzinăriilor Ana Oil și al hotelurilor din rețeaua Ana, Dumitru Pavel Ghișe, a fost trimis azi în judecată de procurorii DNA, într-un al treilea dosar în care benzinarul din Mărginimea Sibiului este acuzat de ample acțiuni de evaziune fiscală. Alături de el, în dosarul cu 34 de inculpați (persoane fizice și juridice), mai sunt trimiși în judecată și alți doi sibieni: Ovidiu Ioan Moldovan (medieșeanul care deține Benzoil) și Viorel Comăniță, fostul șef al Vămilor. Și tot la fel ca în celelalte dosare, prejudiciul adus bugetului statului de gruparea din care face parte Dumitru Ghișe este unul imens: aproximativ 56 de milioane de euro. Alături de Ghișe, în rechizitoriul întocmit de către DNA, mai apare și numele lui Sorin Blejnar, fostul președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat (în forma sprijinirii). Și Blejnar, și Moldovan, și Comăniță, dar și Dumitru Pavel Ghișe sunt judecați în stare de libertate.

Acuzații cu repetiție

Faptele pentru care sunt trimiși în judecată de DNA inculpații din noul dosar au avut loc în 2011 și 2012. Numele lui Dumitru Ghișe mai apare legat de astfel de infracțiuni în alte două dosare similare. În cel judecat la Brașov, Ghișe este asociat tot cu Sorin Blejnar și Ioan Ovidiu Moldovan, pentru fapte produse în 2010, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de euro. Într-un alt dosar întocmit de DNA și judecat acum la Târgu Mureș, același Dumitru Ghișe este judecat tot pentru evaziune fiscală cu diferiți combustibili, prejudiciul fiind estimat la 6,4 milioane de euro.

90.000 de tone de motorină furate prin ”rețeta clasică”

Modul de operare al inculpaților descris în acest nou dosar întocmit de procurorii anticorupție este deja clasic: motorina era achiziționată din import, în regim de antrepozit fiscal – prin urmare, combustibilul nu era accizat. Firma care importa motorina o vindea imediat către o altă societate, fără niciun fel de taxe, iar această a doua societate mai achiziționa, în mod fictiv, și țiței, de la firme fantomă. Această a doua societate întocmea înscrisuri false, prin care atesta un inexistent proces industrial de amestecare a motorinei cu țițeiul, pentru obținerea unor noi produse petroliere inferioare, slab accizate. În fine, circuitul actelor false continua cu ”vânzarea” acestor produse (combustibil lichid greu şi combustibil lichid navo) către alte societăți fantomă.
În realitate, motorina importată fără accize era livrată direct către SC Ana Oil SRL și Benz Oil SRL, deținute și administrate de către Pavel Dumitru Ghișe și, respectiv, Ioan Ovidiu Moldovan. Aceștia cumpărau, cu alte cuvinte, motorină furată, a cărei proveniență era cunoscută de către ei, mai consideră procurorii.
”În realitate, motorina era vândută direct de S.C. Excella Real Grup S.R.L. către mai mulţi distribuitori (S.C. Benz Oil S.R.L. şi S.C. Ana Oil S.R.L.), în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori un alt grup de societăţi fantomă, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului. Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde erau retrase în numerar şi erau împărţite între membrii grupului”, arată DNA într-un comunicat de presă.

”Moldovan Ovidiu Ioan (administratorul S.C.Benz Oil S.R.L) şi Ghişe Pavel Dumitru (administratorul S.C.Ana Oil S.R.L.), au participat la activitatea grupului şi au contribuit la fraudarea bugetului, achiziţionând de la S.C. Excella Real Grup S.R.L. motorina pentru care nu se plătiseră taxe şi mascând aceste operaţiuni prin folosirea unor documente care atestau o provenienţă fictivă, după care au distribuit-o către staţiile de carburant şi au transferat către furnizori sumele obţinute”, comunicat de presă DNA

Blejnar și Comăniță vegheau

Rolul fostului președinte al ANAF, Sorin Blejnar, și a lui Viorel Comăniță, fostul șef al Vămilor, era acela de a se asigura că circuitul infracțional funcționa fără ca vreo instituție de stat să verifice prea multe. ”Blejnar Sorin, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Comăniţă Viorel, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Secăreanu Florin, ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au sprijinit activitatea grupului, garantându-i protecţia, în virtutea funcţiilor pe care le deţineau. Inculpaţii cunoşteau activitatea grupării şi au participat în mod repetat la întâlniri cu liderii acesteia, însă nu şi-au exercitat atribuţiile pentru a stopa fraudarea bugetului, folosind în schimb informaţiile pe care le deţineau şi poziţia pe care o aveau pentru a sprijini funcţionarea mecanismului evazionist”, mai arată procurorii.

Alexandru Codruț Marta avea rolul lui

”Celebrul” Codruț Marta este și el implicat în acest dosar, susțin procurorii DNA despre fostul șef de cabinet al lui Blejnar. ”Marta Codruţ Alexandru a sprijinit grupul infracţional în schimbul unei părţi din beneficiile obţinute, asigurând legătura cu funcţionari publici aflaţi în sfera lor de influenţă şi care erau în poziţia de a le proteja interesele. Totodată, Marta Codruţ Alexandru a realizat demersuri la cererea lui Nemeş Radu (arestat în acest dosar în calitate de coordonator al grupului infracțional - – n.r.), astfel încât să influenţeze procedura de numire a unor funcţionari pentru ca activitatea evazionistă să se poată desfăşura netulburată”.
Dosarul a fost trimis în judecată la Curtea de Apel București. Celor implicați în dosar le-au fost instituite măsuri asiguratorii pe diferite bunuri mobile și imobile până la concurența sumei de 242.642.000 de lei.

”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, comunicat DNA

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).