Noua sibieni dusi la audieri de DIICOT intr-un nou dosar care vizeaza benzinarii

Nouă persoane din Sibiu, printre care cei doi asociați ai Euroil SRL, Dumitru Domnariu (foto) și Adrian Nicoară, și fiul benzinarului care deține Ana Oil, Dumitru Ghișe, au fost duși la audieri în această dimineață, într-un dosar instrumentat de DIICOT, au declarat surse oficiale pentru Turnul Sfatului. În paralel cu perchezițiile din Sibiu, procurorii au descins și la Timișoara, în cadrul cercetărilor derulate în același dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 34 de milioane de lei. Benzinarii sibieni, alături de persoane din Timișoara și din Capitală sunt suspectați de constituire de grup organizat, evaziune fiscală, fals şi uz de fals, potrivit unui comunicat de presă emis de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Potrivit DIICOT, în perioada 2012 - 2014, reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat, "în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză".

18 mandate de aducere

În total, procurorii DIICOT au emis 18 mandate de aducere pe numele unor persoane suspectate de implicare în activitatea infracțională.
”Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză”, se arată în comunicatul DIICOT.

”Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită  au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe. Prin activitatea infracțională derulată, membrii grupului infracţional organizat au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 de lei”, comunicat DIICOT

Procurorii mai arată în comunicatul emis că suportul de specialitate în acest dosar a fost asigurat de Serviciul Român de Informații, iar la percheziții au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu și din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș.

 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro