Percheziții la clubul Prestige, plus alte opt locații din Sibiu. Spălare de bani şi evaziune fiscală din jocuri de noroc

Nouă percheziții sunt în desfășurare în această dimineață în cadrul cercetărilor  a două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Surse apropiate anchetei spun că unul dintre cluburile vizate este Prestige.

Procurorii şi poliţiştii fac miercuri 313 de percheziţii în Bucureşti şi alte 29 de judeţe, la sediile a 16 firme şi la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise în mai multe localităţi.

Din probele administrate până în acest moment a rezultat că în perioada 2013 - prezent, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din județele mai sus menţionate.

Conform procurorilor, veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalităţi concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în: -  modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc; -  modificarea controlului mecanic de ieşire, metodă ce nu necesită intervenţia fizică în aparat; - scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câştig - prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne"care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câştiguri mari (JACKPOT).

Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca ,,împrumut asociat" pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, urmează a fi efectuate controale la un număr de 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.

Procurorii au beneficiat și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Jandarmeriei Române.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi