Miercuri,
28.10.2020
Ceata
Acum
7°C

Percheziții în Sibiu și alte nouă județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

18 Octombrie 2017 08:46

Percheziții în Sibiu și alte nouă județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează în această dimineață 36 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Argeş, Prahova, Giurgiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și în municipul București la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Potrivit unui comunicat al IGPR, activitățile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 - 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei. Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.

La acțiunea participă polițiști de investigare a criminalității economice din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipul București și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș.

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus