Convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a asociaților nr. 1/26.11.2025

Subsemnatul, Popa Gheorghe, în calitate de administrator unic al Societăţii SILVA S.A., cu sediul social în Sibiu, Aleea Eminescu, nr. 1, județ Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/152/1991, având CUI 790651, în conformitate cu dispozițiile art. 117 ale legii nr. 31/1990, cu dispozițiile art. 29 din Actul Constitutiv al Societăţii SILVA SA, convoaca la sediul Societăţii SILVA SA. din Loc. Sibiu, Aleea Eminescu, nr. 1, județ Sibiu, adunarea generala extraordinară a actionarilor Societăţii SILVA S.A., la sediul din din Loc. Sibiu, Aleea Eminescu, nr. 1, județ Sibiu, in data de 05.01.2026, ora 9:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înregistrării la Registrul Comerțului Sibiu a cesiunilor de acțiuni intrevenite între acționarii dl. Popa Gheorghe, dl. Domnariu Ilie, dna. Domnariu Mariana, dl. Marcu Ioan, dna. Stretean Stela în calitate de cedenți și societatea SORCANI SRL, în calitate de cesionar.

2. Aprobarea schimbarii formei juridice a societății SILVA SA, din Societate pe Acțiuni în Societate cu Răspundere Limitată.

3. Modificarea denumirii societății, urmare a schimbării formei juridice, cu noua denumire  HOTEL SILVA SRL conform rezervării de denumire nr. 4615314/26.11.2025 ce urmează a fi prelungită.

4. Transformarea acțiunilor în părți sociale, respectiv capitalul social al societății HOTEL SILVA SRL va fi 100.000 de lei, împărțit în 10.000 părți sociale a câte 10 lei, fiecare. Valoarea nominala a fiecărei părți sociale este de 10 lei, iar capitalul social va aparține în integralitate asociatului unic.

5. Actualizarea codurilor CAEN aferente obiectului de activitate al societății conform CAEN REV 3 și actualizarea actului constitutiv conform deciziilor luate.

6. Împuternicirea administratorului unic să reprezinte societatea şi să semneze documentele care sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii ce se va lua.

Totodată se convoacă și Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor la data de 05.01.2026, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea administratorului unic din funcție și numirea unui nou administrator al societății. În temeiul art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 ” Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.“

2. Revocarea auditorului financiar.

3. Împuternicirea administratorului unic să reprezinte societatea şi să semneze documentele care sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii ce se va lua.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor relua în data de 20.01.2026, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Administrator Unic
Popa Gheorghe