ULTIMA ORA: “Benzinarii" Ghise si Nicoara au fost trimisi in judecata

Adrian Nicoară, administratorul Euroil și Dumitru Ghișe, administratorul Ana Oil, au fost trimiși astăzi în judecată, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Târgu Mureș. “Benzinarii” sibieni, alături de alți cinci administratori de firme și de trei societăți comerciale (inclusiv Euroil și Ana Oil) sunt acuzați de evaziune fiscală de aproximativ 6,4 milioane de euro cu produse energetice neaccizabile.

Potrivit unui comunicat al DNA remis astăzi, au fost deferiţi justiţiei: Zoltan Janosi, cetăţean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societăţi comerciale, Zoltan Boer, persoană cu dublă cetăţenie română şi maghiară, administrator de fapt al mai multor firme, Jozsef Petho, administrator al unei societăţi comerciale, Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benz Oil SRL Mediaş, persoana juridică SC Benz Oil SRL Mediaş, jud. Sibiu, Pavel Dumitru Ghişe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, persoană juridică SC Ana Oil SRL Sibiu, Adrian Nicoară, asociat şi administrator al SC Euroil SRL Sălişte, persoană juridică SC Euroil SRL Sălişte şi Dan Dorin Preda, administrator al unei firme.

Printre faptele reţinute în sarcina inculpaţilor se află constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în primăvara-vara anului 2008, inculpatul Janosi, împreună cu inculpaţii Boer, Petho şi Moldovan, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.

“Inculpatul Janosi s-a ocupat, cu sprijinul inculpatului Boer, începând cu iunie 2008 de înfiinţarea a patru societăţi comerciale, având ca obiect de activitate comerţul cu carburanţi, pentru care a recrutat din Ungaria administratori/asociaţi, cu o educaţie şi cultură modeste (zidari etc.), de cetăţenie maghiară, în vederea disimulării activităţii infracţionale pe care gruparea a desfăşurat-o ulterior. Membrii grupării au încheiat în numele celor patru firme, de regulă prin corespondenţă electronică, prin poştă sau prin falsuri – pentru a îngreuna identificarea membrilor, contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, ponderea semnificativă deţinând-o produsele energetice neaccizabile (uleiuri minerale cu o cifră octanică uşor inferioară carburanţilor, precum şi solvenţi şi diluanţi). Aceste contracte au fost încheiate cu societăţi din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanţi şi solvenţi, inculpatul Boer s-a folosit de o societate off-shore, înregistrată în Cipru”, susţin procurorii.

DNA precizează că, după ce se efectua recepţia mărfurilor, acestea erau vândute de membrii grupării prin staţiile proprii de distribuţie sau către alte societăţi comerciale, prin schimbarea destinaţiei, şi anume ca benzină sau motorină (după ce persoane neidentificate ce au acţionat în interesul grupării confecţionau în prealabil facturi de livrare cu conţinut nereal, ce atestau că produsul vândut este motorină/benzină ), sustrăgând în acest mod acciza datorată bugetului general consolidat al statului.

Aceste activităţi comerciale nu au fost evidenţiate de membrii grupării în contabilitatea firmelor pe care le controlau.

Produsele respective au fost comercializate ulterior, ca şi carburanţi, de ceilalţi inculpaţi, aceştia având cunoştinţă de împrejurarea că produsele achiziţionate reprezintă în realitate produse energetice neaccizabile.

Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală este de aproximativ 6,4 milioane euro, sumele fiind însuşite, reintroduse în circuitul evazionist sau spălate în diverse alte modalităţi. În vederea recuperării prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaților: SC Euroil SRL (până la concurența sumei de 3.871.046 lei), SC Ana Oil SRL (până la concurența sumei de 6.406.782,41 lei), SC Benz Oil SRL(până la concurența sumei de 30.256.484,38 lei), Boer Zoltan (până la concurența sumei de 16.940.499 lei), Ghișe Pavel Dumitru (până la concurența sumei de 5.506.782,41 lei), Nicoară Adrian (până la concurența sumei de 2.971.046 lei) și Petho Jozsef (până la concurența sumei de 40.666,20 lei).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş.