Evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcților

Mai mulți polițiști pun în aplicare astăzi 13 mandate de percheziție domiciliară în Sibiu, București, Constanța și Bihor, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul construcțiilor, materialelor de construcții, publicității și transporturilor, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.  Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de peste 9.350.000 de lei. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 3.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi