Descinderi în Sibiu și alte județe din țară la o rețea specializată în spălare de bani

02 August 2017 11:15

Polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș efectuează miercuri dimineață 59 de percheziții în București și în 12 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform unui comunicat de presă remis de IGPR la data de 2 august, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, efectuează 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București.

La activități participă polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita și Ilfov, precum și jandarmi.

Perchezițiile sunt efectuate la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

”Din cercetări a reieșit că 3 persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente. După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%”, se arată în comunicatul citat.

Reprezentanții firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau și le înregistrau în contabilitate.

La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș vor fi conduse, pentru audieri, persoanele implicate în comiterea infracțiunilor, urmând a se aprecia oportunitatea de a se dispuse unele măsuri preventive.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).