Dorin Cioabă a fost eliberat, sub control judiciar, în urma audierilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
”Toate cele șase persoane audiate joi au fost eliberate, luându-se măsura punerii lor sub control judiciar. Lor li se adaugă încă o persoană pusă sub control judiciar miercuri seara”, a declarat joi, pentru AGERPRES, procuror Fănică Cercel, șef Secție, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
Cele șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore, în urma unor percheziții efectuate în mai multe județe de polițiștii mehedințeni la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Dorin Cioabă, autointitul rege internaţional al romilor, a fost reţinut, ieri seară, alături de alte cinci persoane, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la cinci milioane de euro, instrumentat de către poliţiştii din Mehedinţi.
Perchezițiile de miercuri, efectuate în mai multe județe, au avut loc sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, în urma cărora au fost ridicați 792.500 de lei, 47.935 de euro și 800 de dolari și au fost indisponibilizați 97.000 de lei în cont bancar.
Din cercetări a reieșit că în perioada 2009-2014 reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.
Citește și Cioabă, arestat în dosarul ”Plumb de la Strehaia”
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Alătură-te comunității
6 răspunsuri
-
Acest oligofren gretos , după ce la înșelat și pe Buratino, a reușit să-l șantajeze pe judecătorul POMANA FLORIN de la Tribunalul Sibiu, un fost milițian pe cât de incompetent pe atât de corupt, ca acesta sa întindă dosarul de faliment al Sc best star nef SRL ( firma cu evaziunea ) pe mai mult de 8 ani , și in final săi dea câștig de cauza . Se pare ca organele judiciare de la Sibiu și albă sunt aservite acestui gherțoi , doar noroc cu cei de la Mehedinți care au înțeles ca trebuie sa-și facă treaba cu celeritate. Halal justiție de Sibiu .
-
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
acea constructie de belvedere pe vf batrana este blestemata! constuctorul isi va asuma tragediile care se vor produce acolo. propun…
auz’ ca nu poate fi amendat, absurd.
Grija si la procesarea fierului vechi de langa cimitir unde domnule primar prin arderea zilnica a cablurilor si cauciucului suntem…
Camerele din giratoriul alăturat nu funcționează?
Ce aveti cu administratia? Credeti ca doar in Sibiu cresc impozitele si taxele? Cresc in toata tara, de fapt, cresc…
Citește și
-
Minorul de 17 ani care a sărit la bătaie cu o secure și a distrus o mașină, plasat sub control judiciarAndrei Pleșa28 septembrie 2026Un adolescent de 17 ani din Boian, cercetat după ce ar fi agresat un bărbat de 48 de ani cu o secure și i-ar fi distrus mașina, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Măsura a fost -
Cei trei bărbați implicați în bătaia de pe Doamna Stanca se află sub control judiciar. Alți doi, reținuți, unul fiind cercetat și pentru mărturie mincinoasăAndrei Pleșa28 septembrie 2026Trei bărbați cu vârste între 27 și 28 de ani, cercetați după ce ar fi agresat un bărbat și o femeie pe o stradă din Șelimbăr, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Între timp, polițiștii au -
Bătaie pe Calea Dumbrăvii: trei tineri, cercetați sub control judiciar. Un bărbat a ajuns la spitalAndrei Pleșa18 septembrie 2026Trei tineri, cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani, se află sub control judiciar timp de 60 de zile și sunt cercetați după ce au luat parte într-o bătaie pe Calea Dumbrăvii din Sibiu. Măsura a fost dispusă
Cele mai citite știri
-
Sibienilor li se propun impozite noi din 2027: majorări de 500% pentru clădirile neîngrijite, impozite și de șase ori mai mari pentru firme, scutiri eliminateTraian Deleanu4 noiembrie 2026Primăria a pus în consultare publică proiectul de hotărâre referitor la impozitele și taxele pe care trebuie să le plătească locuitorii și firmele din municipiul Sibiu anul viitor. Publicitate Publicitate Impozitele pe clădiri și mașini deținute de persoanele fizice nu -
Un cuplu din Sibiu s-a ales cu dosar penal pentru că nu ar fi plătit la stat aproape 370.000 de lei din impozite și contribuțiiRaluca Budușan3 noiembrie 2026Un cuplu din Sibiu a scăpat de o firmă cu datorii de aproape 370.000 de lei la stat trecând-o pe numele unor persoane din București. Metoda e cunoscută drept „fabrica de firme”. Cei doi, de 45 și 44 de ani, -
Topul școlilor din Sibiu cu cei mai mulți elevi înscriși cu viză de flotant. La Goga, majoritatea au reședința, nu domiciliulRaluca Budușan3 noiembrie 2026La Colegiul Național „Octavian Goga”, mai mult de jumătate dintre elevii din ciclul primar sunt înscriși pe baza reședinței și nu a domiciliului. La Școala „Nicolae Iorga” și la Școala nr. 4, cam patru din zece elevi de la primar
Lasă un răspuns