Un cuplu din Sibiu s-a ales cu dosar penal pentru că nu ar fi plătit la stat aproape 370.000 de lei din impozite și contribuții

Un cuplu din Sibiu a scăpat de o firmă cu datorii de aproape 370.000 de lei la stat trecând-o pe numele unor persoane din București. Metoda e cunoscută drept „fabrica de firme”. Cei doi, de 45 și 44 de ani, administrau societatea și ar fi reținut impozite și contribuții fără să le plătească, potrivit unui comunicat transmis de poliștii sibieni. Aceștia au făcut marți, 3 noiembrie, percheziții la Sibiu și București și au pus sechestru pe o casă și pe două mașini.

În comunicatul transmis de polițiști se arată că bărbatul și soția lui erau administratorii unei societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, între martie 2022 și ianuarie 2025 firma ar fi reținut la sursă impozite și contribuții, fără să le mai vireze la bugetul de stat. Este vorba de bani pe care firma îi oprește din sumele plătite și pe care are obligația să-i dea mai departe statului. Legea le dă firmelor un termen de cel mult 60 de zile de la scadență pentru plată. Banii nu ar fi ajuns însă la stat.

Prejudiciul este de 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități, conform informațiilor transmise.

Cazul are și o a doua parte. După ce datoriile s-au adunat, cei doi ar fi „vândut” fictiv părțile sociale ale firmei unor persoane din București. Practic, firma ar fi trecut pe alte nume doar pe hârtie. Scopul ar fi fost ca banii să fie mai greu de recuperat, iar ei să scape de răspunderea penală. Anchetatorii numesc această metodă „fabrica de firme”.

„Totodată, după acumularea unor datorii substanțiale, cei doi ar fi recurs la metoda cunoscută sub denumirea de „fabrica de firme”, prin care ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății comerciale către terțe persoane din municipiul București, în scopul îngreunării recuperării prejudiciului și al sustragerii de la răspunderea penală”, se arată în comunicat.

Drept urmare, astăzi, 3 noiembrie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au făcut trei percheziții, în Sibiu și în București. Au fost ajutați de colegii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare. Au fost puse în executare și două mandate de aducere, iar persoanele vizate au fost duse la sediul poliției pentru cercetări.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile, suporturi de date și două telefoane mobile. Pentru recuperarea prejudiciului, a fost pus sechestru pe o casă și pe două mașini.

Toate aceste fapte sunt verificate în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de reținere și neplată, în termen de cel mult 60 de zile de la data scadenței prevăzute de lege, a impozitelor și contribuțiilor. Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, coordonată de Parchetul General și de Inspectoratul General al Poliției Române.

„Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul trimis.