Percheziții în Sibiu și alte patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri, 19 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi judeţele Sibiu, Ilfov, Constanţa, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2012 - 2016, administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de 15.000.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi de tip fantomă", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), transmis AGERPRES.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.150.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

de T.S.