Percheziții în Sibiu și alte șapte județe într-un dosar de fraudă cu deșeuri electrice. Prejudiciul depășește 3,2 milioane de lei

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 15 octombrie, percheziții și în județul Sibiu, în cadrul unei ample acțiuni derulate la nivel național, anunță reprezentanții Poliției Române.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în municipiul București. Dosarul vizează infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare infracțională organizată cu scopul de a obține sume importante de bani de la Administrația Fondului pentru Mediu, prin raportarea fictivă a colectării și reciclării unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-

În perioada octombrie – decembrie 2024, liderul grupării, sprijinit de ceilalți membri, ar fi creat aparența derulării unei activități reale de colectare și reciclare, folosind documente false – facturi fiscale și borderouri de achiziție întocmite pe numele unor persoane fizice. De asemenea, ar fi realizat un circuit financiar fictiv între societățile implicate, pentru a susține caracterul legal al tranzacțiilor.

Pe baza acestor documente false, liderul ar fi transmis către Administrația Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare și reciclare. Sumele de bani obținute în mod fraudulos – estimate la peste 3,2 milioane de lei – ar fi fost împărțite între membrii grupării conform înțelegerii inițiale.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.